国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易额度事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份 2024 年度预 计日常关联交易额度事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、2024年度预计日常关联交易额度 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及合并报表 范围内子公司（以下统称"公司"或"杰瑞股份"）2024 年度与关联方发生日常 关联交易总额度预计为 12,650 万元，其中： （1）与公司实际控制人控制的企业（以下统称"实控人关联公司"）发生日 常关联交易总额度预计不超过 9,650 万元，其中从实控人关联公司采购商品及接 受劳务等预计不超过 8,300 万元，向实控人关联公司出售商品及提供劳务等预计 不 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240111  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 □其他 场次一 序号 代表机构 姓 名 1 上海煜德投资管理中心（有限合伙） 蔡建军 2 诺安基金管理有限公司 张 强 3 西部证券股份有限公司 刘 博 4 中信证券股份有限公司 杨 洋 活动参与人员 场次二 序号 代表机构 姓 名 1 海富通基金管理有限公司 产 滔 2 天弘基金管理有限公司 李昕岩 3 长江证券股份有限公司 屈 奇 按照要求，已签署了承诺书。 杰瑞股份参会人员：董事 张志刚、董事会秘书 曲宁、投资者关系总监 毛彩霞 场次一：2024 年1 月 10日 10:00-12:00 时间 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定 的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式 为 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董事 应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的具体职责是： （一）研究 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议审议制度 修订对比表 一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 二、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 三、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事工作制度》修订对比表 四、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事年报工作制度》修订对比表 五、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对比 表 六、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》修订对比表 七、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订对比表 八、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司重大经营交易事项决策制度》修订对比表 九、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表 十、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对外担保制度》修订对比表 十一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》修订对比表 十二、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对外投资管理制度》修订对比表 一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 | 修订前 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称"原募投 1 项目"），该项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司，拟 使用募集资金投入 75,000.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，该项目募集资金已 累计投入金额为 1,160.93 万元，募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财 收入 1,981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），占募集资金净额比例的 30.48%。 原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为油气技术服务项目 （以下简称"新募投项目"）。 国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-097 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司本次变更是基于公司长期 战略规划和实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。 我们同意本事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年 12 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日 通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 重大经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大经营交易事项"，包括除公司（含公司控股子公 司）日常经营活动之外发生的下列类型的事项： 第三条 除本制度第十一条、第十二条的规定外，公司发生的交易达到下列 标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十 ...

第一章 总 则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险， 保证资产的有效监管、 安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本制度。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展 业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 公司基本建设投资、项目投资、债权投资、证券基金期货理财等投资活 动的管理按照相关制度执行。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量力 而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产 业的主导方向 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议及第六届监事会第十一次会议提案，公司定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-099 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 1 月 18 日 下午 14:30 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进 ...