第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以 及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生对外 担保，按照本制度执行。本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担 保企业因向金融机构借款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会、深圳证券交易所及《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联人开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司（以下简称 "公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本决策制度所称关联人是指公司股票上市的证券交易所股票上市 规则中所定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本 制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-096 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事列 席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并 主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《公 司章程修正案》。 董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关变更登记手续。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 修订后的《 公司章程 》 及 《公司章程修正案》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金地实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专 项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他 1 第一条 为了规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 董事会议事规则 1 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和 ...

| 点，经过详细论证后由董事会做出决议，独 | 利润分配政策的，应以保护股东权益为出发 | | --- | --- | | 立董事、监事会发表意见，提交公司股东大 | 点，经过详细论证后由董事会做出决议，监 | | 会批准，并经出席股东大会的股东所持表决 | 事会发表意见，提交公司股东大会批准，并 | | 权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络 | 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 | | 投票方式以方便中小股东参与股东大会表 | 上通过。公司同时应当提供网络投票方式以 | | 决。调整后的利润分配政策应不得违反中国 | 方便中小股东参与股东大会表决。调整后的 | | 证监会以及深圳证券交易所的有关规定。 | 利润分配政策应不得违反中国证监会以及深 | | | 圳证券交易所的有关规定。 | | 第一百五十六条 公司实行持续、稳定 | 第一百五十六条 公司实行持续、稳定 | | 的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 | 的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 | | 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 | 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 | | 发展。 | 发展。 | | …… ...

第二条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公 司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 5 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或者以上且非公司高级管理人员的董事会成 员组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五条 审计委员会设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-098 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称 "原募投项目"）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称 "新募投项目"）。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通 股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总 ...