烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 1 第四条 公司董事会设立独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）， ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰瑞 设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在山东省工商行政管理局 登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000720717309H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2900 万股，于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 英文全称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：烟台市莱山区杰 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-095 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杰瑞股份 | 中国建设银行股份有 | 37050166666009888999 | 数字化转型一期项目 | 存续 | | | | 限公司烟台开发支行 | | | | | 2 | 杰瑞股份 | 中国工商银行股份有 | 1606022119200451268 | 数字化转型一期项目 | 存续 | | | | 限公司烟台莱山支行 | | | | | | 杰瑞股份 | 中国进出口银行山东 | 10000025775 | 补充流动资金 | 已注销 | | 3 | | 省分行 | | | | 一、本次募集资金情况概述 | 4 | 杰瑞股份 | 中国邮政储蓄银行股 份有限公司烟 ...

国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股份"或"公司"）非公开发行 股票于 2022 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为本次发行的保荐机构，指定刘雅昕、栾小飞担任保荐代表人，持续 督导的期间为 2022 年 7 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求，保荐代表人于 2023 年 12 月 14 日 对杰瑞股份董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了培训，具体情 况汇报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 14 日 2、培训地点及培训方式：杰瑞股份会议室，以现场会议与视频会议相结合的方式 进行。 3、授课人员：刘雅昕 4、参加培训人员：杰瑞股份董事、监事、高级管理人员以及部分中层以上管理人 员 5、培训主题：减持新规解读与探讨 二、培训主要内容 根据《证监会进一步规范股份减持行为》 ...

国信证券股份有限公司关于 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股 份有限公司非公开发行股票现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： ____________ ____________ 刘雅昕 栾小飞 国信证券股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：杰瑞股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘雅昕 联系电话：02160933130 | | | | | 保荐代表人姓名：栾小飞 联系电话：02160893312 | | | | | 现场检查人员姓名：刘雅昕 | | | | | 现场检查对应期间：2022年12月6日-2023年12月14日 | | | | | 现场检查时间：2023年12月14日 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （一）查看上市公司三会文件和公司治理制度； | | | | | （二）查阅公司董事会和股东大会相关会议文件； ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-094 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东和委托代理人 45 人，代表有表决权的股份 593,360,138 股，占 上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）57.959%，其中：出席现场会议 的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权的股份 446,743,480 股，占上市公司有表决权股 份总数 43.637%；通过网络投票的股东 31 人，代表有表决权的股份 146,616,658 股，占上 市公司有表决权股份总数 14.321%。 ...

山东鑫福来源律师事务所 山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：烟台市莱山区观海路 119 号 2 楼 邮编：264003 山东鑫福来源律师事务所 山东鑫福来源律师事务所 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》、《上市公司治理准则》以及《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，山东鑫福来源律师事务所（以 下简称"本所"）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受 委托，指派本所滕晓峰律师、曹宝卿律师就烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程 序、出席本次股东大会人员 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-091 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通 过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审 议，以记名投票方式审议通过了： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司拟为经过内部审议的自公司及控股子公司 购买设备的客户提供融资租赁业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流， 符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集 ...

一、 审议并通过《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议 案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查 意见。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-090 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事、高管，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事刘贞峰先生因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事 经过审议，以记名投票方式审议通过了： 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 议案内 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-093 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议及第六届监事会第十次会议提案，公司定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2023 年 12 月 4 日 下午 14:30 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网 ...