股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—017 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次 股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）本次股东大会的股权 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》等要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表和 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 由于执行公司 2022 年年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊 普通合伙）分立并加入北京大华国际， ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等财务成 果产生重大影响。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月22日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会 审议。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—016 二、会计政策变更对公司的影响 1、根据"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的 期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确 认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《天娱数字科技（大连）集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括独立 董事一名。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法 履行职责时，由其指定一名其 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事刘红霞 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘红霞：女，1963 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历， 南开大学公司治理博士后。曾在澳大利亚维多利亚大学、英国卡迪夫大学做访问 学者；曾在首都经贸大学、山东财经大学会计学院任教；现任中央财经大学会计 学院教授、博士生导师；曾任信达地产股份有限公司独立董事、招商局南京油运 股份有限公司独立董事，现任九阳股份有限公司独立董事、河南中孚实业股份有 限公司独立董事、中国农业银行股份有限公司外部监事、公司独立董事。 2023 年度， ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000402 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完 善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一董事提名，并由董事会选举产 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为建立、完善天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制 度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上董事提名，并由董事会选举 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为强化和规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项 经营活动的有效监督,防范和控制公司风险以保障公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天娱数字科技 （大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一董事以上提名，并由全体董事过半数选举产生或罢 免。 第五条 审计委员会设主任委 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—018 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日 17:00 前访问进门财经路演平台天娱数科问题征集网址 （https://s.comein.cn/A9rsq），或使用进门财经手机端扫描下方二维码，进入问题 征集页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理徐德伟先生，董事、副 总经理刘玉萍女士，董事、副总经理贺晗先生，独立董事刘红霞女士，财务总监 黄怡女士，董事会秘书刘笛先生等高级管理人员。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以 ...