天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000117 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000117号 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司： 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 1 页 北京大华核字[2024 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—012 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日 以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主 持，公司董事审议通过如下议案： 一、 审议通过《2023年年度报告及摘要》 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反 ...

一、2023 年度公司总体经营情况 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司以数字技术为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，把"数 据要素×"与"人工智能+"结合起来，形成数据要素"聚合-流通-应用"完整链 路，利用人工智能大模型、元宇宙等前沿技术，打造了"MetaSurfing-元享智能云 平台"、"魔方 mix 智能营销云平台"等数字平台，不断发展"模型部署-数据 分析-算力调度"基础能力，努力为多个垂直领域提供以用户洞察、投放优化、流 量分发、精准营销为主的数字化、智能化服务，推动工业、零售、金融、文娱等 行业的数字化转型和智能化升级。 （二）主营业务分析 公司紧紧把握人工智能、数据要素、智能算力发展的历史机遇，全面聚焦数 字经济新蓝海，不断整合优势资源挖潜赋能，持续优化业务结构和产业布局，整 体经营质量稳步提升。报告期内，公司主营业务发展趋势向好，但部分参股公司 业绩出现较大亏损，对公司在权益法核算下确认的投资损益产生较大影响，同时 公司对部分参股公司计提长期股权投资减值准备，对公司整体业绩产生较大影响。 1 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天 ...

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京大华核字[2024]00000109 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1-3 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000109 号 天娱数字科 ...

第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下 议案：《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 决算报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关 于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配 合下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益。对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决 程序进行了监督和审查，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，保障 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 独立董事徐明 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定 和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并 对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如 下： 徐明：男，1973 年 9 月出生，江苏南通人，中国共产党党员。吉林大学控制 理论与控制工程硕士，清华大学领军创新工程博士（在读）。曾任中兴通讯集团总 裁助理、中兴通讯集团战略及 MKT 总经理、中兴通讯副总裁。现任深圳力维智 联技术有限公司董事长兼总裁、深圳市南山区数字经济产业协会会长、深圳市人 工智能产业协会监事长、中国地理信息产业协会城市空间信息工委会副主任委员、 科技部"物联网智慧城市"入库专家、深圳大学建筑与城市规划学院研究生校外导 师 ...

独立董事黄晓亮 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规 定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 黄晓亮：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大 学经济学博士，中级经济师。曾任中国电信普宁分公司政企服务中心副经理、新 时代证券南海营业部营销经理、中信证券佛山营业部副总经理及营销总监、新时 代证券南海营业部副总经理及客服总监、英大证券有限责任公司高级经理、广东 万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁 助理。现任公司独立董事及广东嘉应制药股份有限公司副董事长、非独立董事、 董事会秘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产状况和经营成果，公司对 2023 年末各类资产进行了全面清查和减值测试， 现将公司计提资产减值准备和信用减值准备相关事项公告如下： 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的情况 1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2023 年末各类 资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资 产计提相应的减值准备。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—015 2、本次计提资产减值准备 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王子阳先 生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生、吕平波先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据公司独立董事王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生、吕平 波先生自查及其在公司的履职情况，董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的 职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—011 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司转让合 伙份额的议案》，同意公司全资子公司聚为数字科技（大连）有限公司将其在大连 天娱数字科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天娱合伙"）持有的75%合伙份额 （对应出资额1,800万）以1,896万元的价格全部转让给重庆聚智诚数字科技合伙企 业（有限合伙）。本次交易具体情况详见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、本次进展情况 天娱合伙75%的份额转让已于近日完成了交割，公司收到现金对价人民币1,896 万元，公司不再持有天娱合伙的合伙份额，天娱合伙不再纳入公司合并报表范围。 天娱合伙现更名为"大连聚智诚数字科技合伙企业（有限合伙）"，并办理了工商 变更登记手续，目前已取得大连市中山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 特此公告。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会 2024 年 ...