北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司召开2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规章及《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所委派高文晓律师、王中乾律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股 东大会，并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的相关文件 的原件或复印件。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—010 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 3 月 27 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数 62,615,637 股，占上 市公司总股份的 3.7844%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 20 人，代表股份 547,700 股，占上市公司总股份的 0.0331%。 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—008 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于为子公司提供担保及反担保的公告 二、被担保及反担保对象基本情况 （一）被担保及反担保对象基本信息 | 公司名称 | 山西鹏景科技有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2020 11 25 | | 注册地址 | 山西综改示范区太原科技创新城化章北街 号山西格盟中美清洁能 1 | | | 源研发中心 4 号楼 4 层 4405 | | 法定代表人 | 刘胜宇 | | 注册资本 | 1,000 万元人民币 | | 经营范围 | 许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后 | | | 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 | | | 为准）一般项目：企业管理;企业管理咨询；信息咨询服务（不含许 | | | 可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | 技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统 | | | 集成服务；广告设计、代理；互联网数据服务；数字文化创意内容应 | | | 用服务；数 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—007 一、审议通过《关于为子公司提供担保及反担保的议案》 董事会同意公司为合并报表范围内的子公司山西鹏景科技有限公司（以下简 称"山西鹏景"）与北京快手广告有限公司2024年的业务合作提供担保额度上限 为人民币7,000万元的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保；同意公 司为山西鹏景与临汾巨量引擎科技有限公司（以下简称"巨量引擎"）2024年的 业务合作提供担保责任最高限额为人民币4,000万元的不可撤销的连带责任保证 担保；同意公司为山西鹏景与海南字跳商业保理有限公司2024年的业务合作提供 担保责任最高限额为人民币2,000万元的不可撤销的连带责任保证担保；同意由 与公司无关联关系的第三方机构山西省融资担保有限公司为山西鹏景向巨量引 擎提供担保责任最高限额为人民币4,000万元的不可撤销的连带责任保证担保， 同时，公司为该担保事项提供最高限额保证的反担保，且巨量引擎同意接受公司 提供上述反担保。综上所述，此次公司为子公司山西鹏景提供担保及反担保限额 累计不超过人民币17,000万元。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http:// ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—009 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项作如下安排： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）本次股东大会的股权登记日为：2024 年 3 月 21 日 （七）会议出席对象 1、现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 通过深圳 ...

本次合伙份额变更完成后，天神中慧出资结构如下： 天神中慧已就上述事项完成工商变更登记手续，并已取得深圳市场监督管理 局换发的《营业执照》。变更后的具体信息如下： 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—006 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 关于并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）与并 购基金深圳天神中慧投资中心（有限合伙）（以下简称"天神中慧"）的普通合伙 人和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称"和壹资本"）共同签署《深圳天 神中慧投资中心（有限合伙）合伙决议》，同意天神中慧总出资额由人民币 42,200 万元减少至人民币 41,880 万元；同意公司作为有限合伙人的出资额由人民币 42,100 万元变更为人民币 41,780 万元；同意普通合伙人和壹资本将其持有的 0.2388%合伙份额（对应出资额 100 万元人民币，未实缴出资）以总价 1 元人民 币转让给公司子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称"乾坤翰 海"），并签署《 ...

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—004 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会； 通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室； 5、会议主持人：公司董事长徐德伟； 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日 6 、会议的通知： 公 司 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 致：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所 关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受天娱数字科技（大连） 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司召开2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规、规章及《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所委派高文晓律师、王中乾律师（以下简称"本所律师"）列席了贵公司本次股 东大会，并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关本次股东大会的相关文件 的原件或复印件。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - Tianyu Digital Technology has rebranded its subsidiary Yuanzheng Technology to Zhijing Yunchuang, focusing on AI digital human business development and strategic planning [2] - The company aims to leverage "AI × MR × Spatial Computing" to create a diverse product matrix for various user groups, including B2B, B2G, and B2C [2] - The "1+4" strategy includes one self-developed platform and four development directions: AI, multi-terminal integration, cloud computing, and innovation [2] Group 2: Recent Developments and Collaborations - In February 2023, the company signed a VR live streaming agreement with PICO, marking its entry into virtual character business and immersive interaction [2] - Zhijing Yunchuang has established a joint MR laboratory with Changhong Jiahua and the Beijing Big Data Association to explore spatial computing technology [3] - The company has formed strategic partnerships with various organizations to enhance the development of AI, MR, and spatial computing [3] Group 3: Technological Innovations - The company has developed an enterprise-level virtual digital human model, "Zhizhe Qianwen," based on a Transformer framework, capable of understanding complex texts and generating multimodal content [3] - The "Yuanxiang Multimodal Digital Magic Box" integrates various technologies to enhance user interaction across multiple application scenarios [3] - The company is advancing its capabilities in 3D visual technology and AI chips, collaborating with Yin Niu Microelectronics to explore applications in spatial computing [4] Group 4: Market Applications and Future Prospects - The company is expanding its digital human applications into the C-end market, launching products like the "Crush Camera" for quick digital portrait creation [5] - The digital human business is currently in a nurturing phase and is expected to become a significant growth driver for the company's profitability in the future [5] - The company is actively exploring new content creation models, including AI-enabled short dramas, to enhance its market presence [5]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 聚为数字科技(大连)有限公司 拟转让大连天娱数字科技合伙企业(有限合伙)股权 所涉及山西聚为科技有限公司股东全部权益价值 产评估报告 阜信大华评报字(2023)第 5029 号 (共一册第一册) 北京卓 有限公司 i 六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400025 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-HT1963 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2023)第5029号 | | 报告名称: | 聚为数字科技(大连)有限公司拟转让大连天娱数 字科技合伙企业(有限合伙)股权 所涉及山西聚 为科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 63,244,727.81元 | | 评估报告日: | 2023年12月26日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨早阳 (资产评估师) 会员编号:41000788 田应雄 (资产评估师) 会员编号:11001381 | (可扫描二维 ...