具体内容请见公司于 2023 年 9 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男回避表决。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-085 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议 由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议 ...

广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 【2023】 知恒前海 法意字 第 011 号 电话：0755-88890066 邮编：518101 地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦 13 楼 电话：0755-88890066 邮编：518101 地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦 13 楼 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-081 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 8 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议经全体董事推荐由匡文明先生主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》； 选举高赫男先生为公司第六届董事会董事长，选举匡文明先生为第六届董事会副董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 选举第六届董事会各专门委员会委员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-082 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2023 年 8 月 31 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议经全体监事推荐由徐桂兴先生主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 本次会议选举徐桂兴先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六 届监事会届满之日止。简历见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议经全体监事一致同意，豁免通知。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 1 日 附件： 简历 徐桂兴：男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权。201 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，认为公司聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员拥有履行职责所 具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其 他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的 情形。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的 规定。 综上，我们同意聘任高赫男先生担任总经理，同意聘任匡文明先生、高军先 生、高方女士担任副总经理，同意聘任高方女士担任财务总监，因还未物色到优 秀的董事会秘书，目前由董事长高赫男先生代行董事会秘书职责。 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-080 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长匡文明主持 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 1 兴民智通（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人匡文明、主管会计工作负责人高赫男及会计机构负责人(会计主管人员)高 方声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，请投资者注意 投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会于2023年8月29日上午在公司办公楼一楼会议室召开。 经过与会人员讨论，通过无记名投票方式选举徐桂兴先生为公司第六届监事会职工 代表监事，届时将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同 组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会一致。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 监事会 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-075 2023 年 8 月 30 日 附件： 徐桂兴：男，1982 年生，中国籍，无境外永久居留权。2017 年获得齐鲁工业大学 机电一体化技术专业专科学历。2003 年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司 设备部科员、设备科长，现任兴民智通（集团）股份有限公司原材料中心主任。 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-071 兴民智通（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押再质押的公告 （三）股份累计质押基本情况 | | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 情况 | | | 情况 | | | | | | | 本 次 | 本 次 | | | | | | | 占 | | | | | | 质 押 | 质 押 | 占 其 | 占公 | 已质押 | | | | 未 | | 股 | 东 名 | 持股数量 | 持 股 | 前 质 | 后 质 | 所 持 | 司总 | 占 | | 已 | 未 质 押 | 质 | | 称 | | | 比例 | 押 股 | 押 股 | 股 份 | 股本 | 股份限 质 | | 押 | 股 份 限 | 押 | | | | | | 份 数 | 份 数 | 比例 | 比例 | 售和冻 股 结、标 | | 份 | 售 和 ...

证券代码: 002355 证券简称: 兴民智通 提名人兴民智通（集团）股份有限公司董事会现就提名刘丽华 兴民智通（集团）股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兴民智通（集团）股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 一、被提名人已经通过兴民智通（集团）股份有限公司第{届数}届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 要求，具体声明并承诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 ...