【2025】 知恒前海 法意字 第 2061 号 电话：0755-88890066 邮编：518052 地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 层 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受兴民 智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席公司于2025年3月20日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 本所声明：本所律师仅 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-012 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长高赫男 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过网络 ...

人民财讯3月19日电，企查查APP显示，近日，上海智迪链金实业有限公司成立，法定代表人为戴海 波，注册资本为1000万元，经营范围包含：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新材料技术研 发；汽车零配件批发；电池销售；金属材料销售；智能车载设备销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由山东智迪汽车科技有限公司全资持股，后者由兴民智通、上海行中知智 能科技有限公司等共同持股。 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 02 月 28 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 03 月 04 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-009 1、审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结 构，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公开发行金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿 元）的定向债务融资工具。本次发行的定向债务融资工具总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），本次发行的债务融资工具为固定利率债券，期限不超过 3 年（含 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-011 兴民智通（集团）股份有限公司 一、本次债务融资工具的发行方案 关于申请发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结 构，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公开发行金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿 元）的定向债务融资工具。本次债务融资工具的发行方案和授权事宜如下： 1、发行品种 拟发行的债务融资工具包括但不限于公司债、企业债以及中期票据、短期融资券、 超短期融资券、定向债务融资工具等交易所、银行间债券市场债务融资工具，可以是单 一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。 2、发行规模 拟发行待偿还本金余额合计不超过人民币 2 亿元的定向债务融资工具，期限不超过 3 年，具体发行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公 司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金等所需用途。 5、发行期限 具体发行期限将根据公司的 ...

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-010 兴民智通(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于2025年03月04日召开，会议决议于2025年03月20日（星期四）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年03月20日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 03 月 20 日上午 9:15～9:25、9: ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-008 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告（英泰斯特-恒丰银行武汉分行） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向恒丰银行股份有限公司 武汉分行（以下简称"恒丰银行武汉分行"）申请总额为人民币 500 万元的银行授信， 期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 500 万元人民币。 2025 年 2 月 20 日，公司通过通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-恒丰银行武汉分行）》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、担保人基本情况 1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 5、注册资本：1009.43 万元人民币 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-007 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告（英泰斯特-湖北银行） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向湖北银行股份有限公司 小企业金融服务中心（以下简称"湖北银行"）申请总额为人民币 1,000 万元的银行授 信，提供最高额抵押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限 公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，且公司以全资子公司兴民智通（武汉） 汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度 1,000 万元人民币。 2025 年 2 月 20 日，公司通过通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-湖北银行）》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英 泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-006 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 02 月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 02 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-湖北银行）》 公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向湖北银行股份 有限公司小企业金融服务中心申请总额为人民币 1,000 万元的银行授信，提供最高额抵 押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限公司为其提供担保， 且公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下 ...

企查查股权穿透显示，该公司由兴民智通等共同持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，兴民摩度（上海）科技有限公司成立，法定代表人为邹方昭， 注册资本3500万元，经营范围包含：电池零配件生产；大数据服务；蓄电池租赁等。 ...