深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕753 号 关于对四川盛邦创恒企业管理有限公司给予 通报批评处分的决定 当事人： 持 3,800 万股兴民智通股份于 6 月 23 日、7 月 31 日、8 月 1 日因 司法强制执行通过大宗交易方式卖出，减持股份占兴民智通总股 本的 6.13%。四川盛邦通过大宗交易方式在任意连续九十个自然 日内减持股份总数超过兴民智通股份总数的百分之二。 四川盛邦的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》第二条第二款、第五条第一款的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 13.2.3 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过， 本所作出如下处分决定： 对四川盛邦创恒企业管理有限公司给予通报批评的处分。 对于四川盛邦创恒企业管理有限公司上述违规行为及本所给 予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 深圳证券交易所 2024 年 9 月 12 日 四川盛邦创恒企业管理有限公司，住所：四川省成都市天府 新区华阳新希望大道二段 158 号 29 栋 6 单元 2 层 ...

关于公司原控股股东青岛丰启及股东四川盛邦收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-048 兴民智通（集团）股份有限公司 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日收到山 东证监局出具给青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称"青岛丰启"）和四川盛 邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称"四川盛邦"）的〔2024〕94 号《关于对青岛 丰启环保新能源科技有限公司采取出具警示函措施的决定》和〔2024〕93 号《关于对四 川盛邦创恒企业管理有限责任公司采取出具警示函措施的决定》。 三、对公司的影响及风险提示 公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于股 东签署《表决权委托协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2024- 026 ）；2024 年 8 月 27 日公司第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会 第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-047 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开基本情况 现场会议时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 通过网络投票的股东 434 人，代表股份 53,890,445 股，占上市公司总股份的 8.6840％。 1、现场会议情况 出席现场会议的股东 0 人，代表股份 ...

广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】 知恒前海 法意字 第 2983 号 电话：0755-88890066 邮编：518052 地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 层 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受兴民 智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席公司于2024年9月1 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-043 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议 于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫 男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公 司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称"烟台隆赫"）签署相关财务资助协议。根据协 议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元财务资助，由公司滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证 ...

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于2024年9月10日召开，会议决议于2024年9月26日（星期四）召开2024年第三次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-046 兴民智通(集团)股份有限公司 关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（星期四）下午15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-044 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐桂兴 先生召集并主持。 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公 司提供的无偿借款行为进行追认（截至 2024 年 8 月 31 日，借款余额为 63,365,804.00 元）。 详细内容请见公司于 2024 年 9 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联法 人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-045 该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公 司提供的无偿借款行为进行追认（截至 2024 年 8 月 31 日，借款余额为 63,365,804.00 元）。 兴民智通（集团）股份有限公司 关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公 司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称"烟台隆赫"）签署相关财务资助协议。根据协 议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元的财务资助，由公司 滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等 任何形式的担保。 公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-040 兴民智通（集团）股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 经审议，监事会认为公司出具的《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的 整改报告》符合相关法律、法规、规范性文件以及山东证监局《关于对兴民智通（集团） 股份有限公司采取责令改正措施并对赵丰采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕81 号） 的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。 详细内容请见公司于 2024 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名， ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-041 兴民智通（集团）股份有限公司 关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人收到中国证 券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对兴民智通 （集团）股份有限公司采取责令改正措施并对赵丰采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕81 号）（以下简称"《责令改正决定书》"），要求公司对《责令改正决 定书》中指出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到山东证监局对公司采取责令改正措 施及对相关责任人采取出具警示函措施的公告》。 二、就赵丰先生未能在收到《行政处罚决定书》第一时间通知公司，履行信息披露 义务的违规行为，公司已郑重的与赵丰先生进行了沟通，要求赵丰先生后续加强与公司 联系，建立常态化信息沟通机制，在作为公司实际控制人期间依法履行公司信息披露义 务 ...