兴民智通（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：兴民智通 股票代码：002355 编号：2024-057 | 投资者关系活动类别 | | □分析师会议 | □特定对象调研 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 ☑其他（电话会议） | | | | | | 参与单位名称 | 本次投资者线上交流活动采用网络远程方式进行，广发证 | | | | | | | 券股份有限公司汪家豪等 76 家机构投资者参与会议。 | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 日下午 | | | | | | 地点 | 兴民智通（集团）股份有限公司 | | | | | | 公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：高赫男 | | | | | | | 董事会秘书：刘磊 | | | | | | 投资者关系活动主要 | 一、主要交流问题如下： | | | | | | | 1、请介绍一下本次收购东海岸造船厂的具体情况。 | | | | | | | ...

1、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰斯特-华夏银行）》 公司参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份 有限公司武汉分行申请总额为人民币 700 万元的银行授信，期限两年，公司及安徽英泰 斯特电子技术有限公司为其提供连带责任保证担保，担保额度 700 万元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保 事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-055 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-056 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产 线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件 及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产 销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（（不含国家禁 止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可 开展经营活动） 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯 特电子技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向华夏银行 股份有限公司武汉分行（以下简称"华夏银行"）申请总额为人民币 700 万元的 银行授信，期限两年，公司及安徽英泰斯特电子技术有限公司（（以下简称（"安徽 英泰"）为其提供连带责任保证担保，担保额度 700 万元人民币；向上海浦 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-051 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 (二)交易标的 本次交易标的为浙江东海岸船业有限公司 30%的股权。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电话方式发出，会议同日以通讯方 式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。本次会议 经全体董事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、 地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 公司拟定的本次交易的具体方案如下： (一)方案概要 本次交易中，公司拟通过下属控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司以现金方 ...

(二)本次交易方案 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-054 兴民智通（集团）股份有限公司 关于拟收购浙江东海岸船业有限公司 30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 截至本公告日，本次收购审计、评估工作尚未完成，审计、评估等数据均为 预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺， 敬请广大投资者关注并注意投资风险。 本次收购受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可 能存在变更、延期、中止或终止等风险； 同时本次收购可能存在政策风险、行 业环境及市场变化风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他 风险等，存在本次收购无法完成的风险， 敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 一、交易情况概述 (一)本次交易的背景及目的 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略规划，拟通 过投资优质船厂，持有船坞、船台等战略资源，逐步布局船舶制造业，为公司的 业务发展提供强有力支撑。浙江东海岸船业有限公司（ ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-053 兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司下属子公司签订重大日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司下属子公司安徽兴民海智股权投资有限公司（ 以下简称（ 兴民海智"）、 安徽新扬帆船舶制造有限公司（ 以下简称（ 新扬帆"）与芜湖造船厂有限公司（ 以 下简称（ 芜湖造船"）签订了（ 合作协议》。根据前述（ 合作协议》，各方将在 2025 年至 2029 年期间累计开展 8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC（ 汽车滚装运输船）、 1 艘 14600 重吊船、6 艘 38K 不锈钢化学品船、4 艘 49K 油化船、7 艘 50K 油化 船、10 艘 27650DWT 多用途船等 37 艘各类船型的业务合作。 其中 2025 年将开展含 8 艘 89K 散货船、1 艘 7000PCTC 汽车滚装运输船） 合计 42,400 万美元的业务合作。（ 一、合同风险提示 上述（ 合作协议》为各方推进合作事项而签署的框架协议，存在如公 ...

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 10 月 22 日电话方式发出，会议于同日以通讯方 式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐桂兴先生召集并主持。本次 会议经全体监事一致同意，豁免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时 间、地点、方式和会议内容无异议。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决议： 1、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-052 公司拟定的本次交易的具体方案如下： (一)方案概要 本次交易中，公司拟通过下属控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司以现金方 式收购扬帆集团股份有限公司持有的浙江东海岸船业有限公司 30%股权。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-050 兴民智通（集团）股份有限公司 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 股票交易异常波动公告 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：兴民智 通，证券代码：002355）于 2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正 ...

广东知恒（前海）律师事务所 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 【2024】 知恒前海 法意字 第 2984 号 电话：0755-88890066 邮编：518052 地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 层 广东知恒（前海）律师事务所 关于兴民智通(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：兴民智通(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《兴 民智通(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，广东知恒（前海）律师事务所（以下简称"本所"）接受兴民 智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席公司于2024年9月2 ...

1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开基本情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-049 兴民智通（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间为：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长高赫男 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程 ...