深圳赫美集团股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 深圳赫美集团股份有限公司董事会： 根据国家《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选 聘制度》，审计委员会对公司年报审计会计师事务所 2024 年履职情况进行了评估，现将评 估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 注册资本：2620 万元 执行事务合伙人：陆士敏 基本情况：众华事务所成立于 1998 年 12 月 23 日，截止 2024 年末，众华事务所在全国 设立 10 所分所，拥有合伙人 68 人、注册会计师 359 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 180 人。2024 年度上市公司审计客户 73 家。 承办机构：公司审计业务由众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所具体承办。 深圳分所情况：深圳分所于 2012 年成立，负责人为郝世明，注册地址为深圳市南山区 桃源街道桃源社区高发西路 20 号方大广场 1.2 号研发楼 1 号楼 1707。深圳分所 ...

深圳赫美集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"众华事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 众华事务所成立于 1998 年 12 月 23 日，总所位于上海，注册地址是上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室，注册资本 2620 万元，执行事务合伙人为陆士敏。 截止 2024 年末，众华事务所在全国设立 10 所分所，拥有合伙人 68 人、注册会计师 359 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。2024 年度上市公司审计客户 73 家。 3、风险承担能力水平 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿 限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 二、续聘会计师事务所履行的程序 1、2024 年 3 月 27 日，董事会审计委员会对众华事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查， ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-018 深圳赫美集团股份有限公司 关于举办2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 深圳证券交易所及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露了 《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日 （星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳赫美集 团股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-016 深圳赫美集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于董事、 监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下： 一、 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员报酬情况详见《2024 年年度报 告》第四节，该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 二、 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事，按照在公司担任的具体职务领取职务薪酬；不在 公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，按照其为公司履行职务所产生的差 旅费据实报销。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准 10 万元/年（含税）。 2、监事薪 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"众华所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 深圳赫美集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司内部控 制指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳赫美集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整、提高经营效率和效果、促进 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-019 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第二十五次 会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-012 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日上 午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合 《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 一、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作 报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、 会议以 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事项 进行了认真审议并发表审核意见如下： 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案的决定符合《公司 法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定及会计准则的要求，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-011 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日上 午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7 座2205公司会议室召开， 会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 ...