深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-068 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 资质证照变更风险 本次交易尚需要对标的资产所涉经营资质的持有主体进行变更。上述变更 进度暂时无法确定，公司将尽快办理相关变更手续。北姚聚能将于获得相关经 营资质后对标的资产开展实际运营，以保证标的资产的合规运营。 2. 标的资产的经营风险 本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但标的资产的后续经营情况 不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响， 未来经营业绩存在不确定性，公司将加强对标的资产的管理，有效配置资源， 促进标的资产经营稳定发展，以控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险！ 一、 关联交易概述 （一） 基本情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）三级控股子公司鹏飞聚 能（孝义）北姚新燃料有限公司（以下简称"北姚聚能"）拟与山西巨能新燃 料有限公司 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议资料 本次交易符合公司发展战略和业务发展需要，有利于增强公司综合竞争力。 公司对本次交易进行了充分论证，交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利 益，不存在通过关联交易输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情形。 同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次（临时）会 议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年十一月一日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 1 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会 第二十次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 深圳赫美集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 1 日上午 10:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长郑梓微女士 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 购买资产暨关联交易的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚对本 议案回避表决。 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站及 公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 第五次临时股东大会的议案》。 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-066 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------- ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财 务总监的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总经理许明先生提名，董事 会提名委员会和审计委员会审议通过，公司同意聘任宋晓飞先生（简历详见附件） 为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-065 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 会议室 召开，会议应到董事 9 人， ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0124 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-064 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大 会于 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑 梓微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 211 名，代表有表决权 股份 284,415,659 股，占公司有表决权股份总数的 21.6903%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 269,916,259 股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。 2、通过深圳证券交易所 ...

深圳赫美集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赫美集团 股票代码：002356.SZ 信息披露义务人名称：北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资 基金 住所/通讯地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 174/ 北京市朝阳区蓝堡国际中心 1 座 2709A 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

深圳赫美集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳赫美集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赫美集团 股票代码：002356.SZ 信息披露义务人名称：王雨霏 住所/通讯地址：山西省太原市迎泽区**** 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024 年 9 月 27 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关法律、法规、规范性文件的规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在深圳赫美集团股份有限公司中拥有权益的股 份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-063 深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"） 持股 5%以上股东王雨霏女士于近日与北京元程序资产管理有限公司（代北京元程序资 产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资基金，以下简称"元程序基金"）签 署了《股份转让协议》，王雨霏女士拟将其持有的公司 6,560 万股无限售流通股 （占公司总股本的 5%）通过协议转让的方式转让给元程序基金（以下简称"本 次权益变动"）； 2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次协议转让完成后，元程序基金将成为公司持股 5%以上股东。在协议 转让股份过户登记完成后的 6 个月内不得减持本次协议转让所受让的公司股份。 4、本次股份转让尚需双方严格按照 ...