深圳赫美集团股份有限公司 公司章程 二〇二四年六月 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 通知和公告 | 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 修改章程 | 50 | | 第十二章 附 则 | 51 | 深圳赫美集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司于 2007 年 5 月 24 日经中华人民共和国商务部《关于同 意深 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-036 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临 时）会议于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 11 日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符 合《公司法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用闲 置自有资金进行委托理财额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司正常 经营的情况下，为提高资金使用效率，以公司闲置自有资金总计不超过 20,000 万元人 ...

深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳赫美集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《上市公司章程指引（2023 年修 订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和其他相关规定以及公司 实际情况，拟对《公司章程》条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：深圳市坪山新区金牛西路 16 | 第五条 公司住所：广东省深圳市南山区粤海 | | | | 街道蔚蓝海岸社区中心路 3008 号深圳湾 1 号 | | 1 | 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A | | | | | 广场南区 T7-2205 | | | 邮政编码：518118 | 邮政编码：518054 | | | | 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的 | | | | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方 | | | | 式和程序为： | | | 第八十四条 董事 ...

深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-034 深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：赫美集团；证 券代码：002356）股票于 2024 年 6 月 6 日、6 月 7 日连续 2 个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公 司 郑重提醒广大投资者：《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com ...

关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函的回复 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 问题一：关于营业收入 | 2-7 | | 问题二：关于持续经营能力 | 7-12 | | 问题五：关于其他应收款 | 12-14 | 关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年报的问询函的 回复 众会字（2024）第 07557 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 我们接受委托，审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"、"公 司"）2023 年的年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了众会字（2024）第 03133 号审计报 告。 贵部于 2024 年 5 月 23 日下达了《关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 248 号）（以下简称："问询函"）。 我们根据问询函的要求对问询函中与财务会计相关的问题进行了核查，具体回复 如下（注：如无特殊说明， ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-033 深圳赫美集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）于 2024 年 5 月 23 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对深圳赫美集团 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函【2024】第 248 号） （以下简称"问询函"）。公司对问询函中涉及的问题进行了审慎核查，现回复 如下： 一、 年报显示，你公司主要主营国际品牌服装、鞋帽、箱包等商品的零售业 务，运营品牌包含 MCM、Fular、Pinko、Radley、Aspinal Of London 等，也包 含自营品牌 Oblu，经营业态有品牌专营店和奥莱店等。2023 年，你公司实现营 业收入 1.65 亿元，同比增长 1.61%，营业收入扣除金额为 431.9 万元，为正常 经营之外的其他 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 248 号 （1）结合营业收入构成、行业特点、经营模式等，自查说 明营业收入扣除项目是否完整，是否符合本所《上市公司自律监 1 管指南第 1 号——业务办理》中"营业收入扣除相关事项"的规 定，是否实质触及"营业收入低于 1 亿元且净利润为负"的实施 退市风险警示情形。 （2）结合品牌服装商业零售业务的开展情况、相关产品或 服务的下游需求情况以及报告期内毛利率、期间费用等因素的变 化情况、同行业可比公司经营情况等，分析说明你公司业绩大幅 亏损的具体原因及合理性。 （3）请年审会计师说明对收入确认已实施的审计程序内容， 并对营业收入真实性、准确性及营业收入扣除完整性发表明确意 见。 深圳赫美集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司主要主营国际品牌服装、鞋帽、箱包等 商品的零售业务，运营品牌包含 MCM、Fular、Pinko、Radley、 Aspinal Of London 等，也包含自营品牌 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-031 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 13,399.33 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | | ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于外贸信托诉讼收到终审判决的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-030 深圳赫美集团股份有限公司 1.案件所处的诉讼阶段：二审 2.公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告） 3.对公司损益产生的影响：二审判决驳回上诉，维持原判。公司不涉及清偿 赔付，前期未计提预计负债，亦不涉及对已计提预计负债冲回。截至目前，本次 判决不会对公司本期利润或期后利润产生影响。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收 到北京市高级人民法院（以下简称"北京高院"）送达的《北京市高级人民法院 民事判决书》（2023）京民终 277 号，现将有关情况公告如下： 一、本案的基本情况 2021 年 6 月 16 日，中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"） 因债权转让合同纠纷向北京市第二中级人民法院（以下简称"北京二中院"）提 起诉讼。被告分别为深圳赫美智慧科技有限公司（被告一）、深圳赫美小额贷款 股份有限公司（被告二）、深圳赫美集团股份有限公司（被告三）。外贸信托诉请 法院依法判令被告一继续履行《债权转让协议》，向原告支付债权转让款 6 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-029 深圳赫美集团股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓 微女士主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权股 份 429,136,689 股，占公司有表决权股份总数的 32.7272%。其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权股份 426,019,689 股，占公司有表决权股份总数的 32.4895%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...