一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立 董事专门会议审核意见如下： 第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 22 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董 事会第二十一次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 二〇二四年十一月二十二日 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第六次独立董事专门会议资料 公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度事项应按照相关规定履行审批程 序和相关信息披露义务。公司及控股子公司发生的日常关联交易均为正常的业务 合作，为满足日常生产经营需求，有利于促进业务发展。 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-074 深圳赫美集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次日常关联交易金额为预计金额，不构成业绩承诺，需要以 2024 年度实 际发生情况为准。在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理、业务发展等方面的不确定因素，日常关联交易的发生存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险！ 一、 2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一） 原预计关联交易概述 1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）于 2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，对公司及控股子公司与关联方海南沧海奥兰国际贸 易有限公司（以下简称"沧海奥兰"）2024 年度发生的日常关联交易资金总额不 超过 1,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：赫美集团；证 券代码：002356）股票于 2024 年 11 月 15 日、11 月 18 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-072 深圳赫美集团股份有限公司 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 深圳赫美集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0143 号 致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

二〇二四年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-071 深圳赫美集团股份有限公司 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 267 名，代 表有表决权股份 21,462,867 股，占公司有表决权股份总数的 1.6368%。 深圳赫美集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表 决情况如下： 1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管 理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 269 名，代表有表决权的股份数 109,352,677 股，占公司有表决权股份总数的 8.3395%。 深圳赫美集团股份有限公司（以下 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-070 深圳赫美集团股份有限公司 关于5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以 上股东王雨霏女士通知，获悉其向北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私 募证券投资基金（以下简称"元程序基金"）协议转让股份事项已在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下： 一、 本次协议转让的基本情况 2024 年 9 月 26 日，王雨霏与元程序基金签署了《股份转让协议》，王雨霏 将其持有的 65,600,000 股公司无限售条件流通股（占公司总股本的 5.00%）转 让给元程序基金，每股转让价格为 2.85 元，转让价款共计人民币 186,960,000 元。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露的《关于 5%以上股东协议转让 公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-0 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-069 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第二十次（临 时）会议决定于 2024 年 11 月 18 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的 方式在公司会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议 通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15：00 7、会议出席对 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 鹏飞聚能(孝义) 北姚新燃料有限公司拟 收购山西巨能新燃料有限公司和山西巨能 新燃料有限公司北姚加氢综合能源岛 北京中 限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202401237 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P1118号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中天华资评报字 2024 第11343号 | | | | 报告名称: | 鹏飞聚能(孝义)北姚新燃料有限公司拟收购山西 巨能新燃料有限公司和山西巨能新燃料有限公司北 | | | | | 姚加氢综合能源岛资产项目 | | | | 评估结论: | 53.213.353.54元 | | | | 评估报告日: | 2024年10月31日 | | | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | | | 签名人员: | (资产评估师) 韩煜 | | 会员编号:14190033 | | | 壬璐 会员编号:14210052 | ( ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-068 深圳赫美集团股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 资质证照变更风险 本次交易尚需要对标的资产所涉经营资质的持有主体进行变更。上述变更 进度暂时无法确定，公司将尽快办理相关变更手续。北姚聚能将于获得相关经 营资质后对标的资产开展实际运营，以保证标的资产的合规运营。 2. 标的资产的经营风险 本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但标的资产的后续经营情况 不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响， 未来经营业绩存在不确定性，公司将加强对标的资产的管理，有效配置资源， 促进标的资产经营稳定发展，以控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险！ 一、 关联交易概述 （一） 基本情况 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）三级控股子公司鹏飞聚 能（孝义）北姚新燃料有限公司（以下简称"北姚聚能"）拟与山西巨能新燃 料有限公司 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议资料 本次交易符合公司发展战略和业务发展需要，有利于增强公司综合竞争力。 公司对本次交易进行了充分论证，交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利 益，不存在通过关联交易输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情形。 同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次（临时）会 议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以 回避表决。 独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮 二〇二四年十一月一日 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次独立 董事专门会议于 2024 年 11 月 1 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会 第二十次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见 ...