深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-028 深圳赫美集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.案件所处的诉讼阶段：已受理立案，尚未开庭 2.公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：36,251,707 元 4.对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决或裁定，故 无法判断其对公司损益的影响。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施维护 公司及股东合法权益。 近日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赫美集团"）收到深圳前海合 作区人民法院（以下简称"前海法院"）送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等有关证据材 料、应诉材料。现将有关情况公告如下： 一、 本案的基本情况 1、诉讼当事人 原告：深圳市前海东康商业保理有限公司（以下简称"前海东康"） 被告一：佘典康 被告二：王磊 被告三：赫美集团 深圳赫美集团股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 被告四：北京首赫投资有限责任公司（以下简称"北京首 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许明、主管会计工作负责人许明及会计机构负责人（会计主 管人员）黄冰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营规划等前瞻性内容，不构成公 司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者注意风险！ 公司在本报告"管理层讨论与分析"中 "公司未来发展的展望"部分， 描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者关注 相关内容！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四 ...

深圳赫美集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 合并及公司利润表 | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-93 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 03133 号 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"赫美集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赫美集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 ...

深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-019 深圳赫美集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 27 日上午 11：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席张宏涛先生主持，符合《公司 法》、《公司章程》相关规定。 经过全体监事的审议，本次会议通过书面表决方式审议并通过以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 监事会发表如下审核意见 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 周亮亮先生：公司独立董事，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生、拥有法律职业资格证、曾担任山西中吕律师事务所律师助理、律师， 现担任上海至合律师事务所律师。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会 ...

本人作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》相关规定， 勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案， 客观地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 一、 基本情况 赵亦希女士：公司独立董事，1971 年出生，中共党员，中国国籍，无境外 永久居留权，研究生学历、现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，同时担 任上海治嵘工业装备有限公司监事、上海选能企业管理咨询中心(有限合伙)执行 事务合伙人、上海交泓管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海蔚联企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)合伙人。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...

深圳赫美集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳赫美集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳赫美集团股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不 ...

深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2024-024 深圳赫美集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司")第六届董事会第十一次会 议决定于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在 深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1） 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15： ...

董 事 会 二〇二四年三月二十七日 经核查独立董事李玉敏、赵亦希、周亮亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳赫美集团股份有限公司 深圳赫美集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李玉敏、赵亦希、周亮亮的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...