浙江伟星新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，恪 尽职守、勤勉尽责，通过对公司经营情况、重大事项、财务状况、内控管理、关联交易、股 权激励、董事和高级管理人员履职情况等的审查与监督，多维度履行监督职责。现将监事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 | 2024 | | 年 4 | 月 | 2024 | 年 | 4 | 月 | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 | | 七次 ...

2024年度 社会责任报告 二〇二五年四月 史 佳星新劇 前言 本报告是浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "伟星新材"）自2010年上市以来编制的第十五份社会责任报 告,报告客观、公允地反映了公司2024年度社会责任履行的 综合情况。基于社会责任履行的持续性，报告中所涉及的内容 包括但不局限于2024年度。 本报告根据公司实际情况以及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范 运作》等规章要求,同时参考《中国企业社会责任报告编写指 南》《社会责任指南》《可持续发展报告指南》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第17号――可持续发展报告》等指 引内容编写而成。 报告披露日期: 2025年4月16日 报告获取渠道: 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司官方网站：www.vasen.com 报告反馈机制: 若您对本报告有任何意见或建议,请通过以下方式联系我们。 ﻊ 公司联系人：章佳佳、陈银琼 ♀ 办公地址:浙江省临海市江石西路688号 网 邮编： 317000 飞，电话：0576-85225086 合 传真：0576-85305080 √ ...

会计师事务所的监督职责。 浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、浙江伟星新型建材股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员 会对 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""天健 所"）履行监督职责的情况报告如下： 1、2024 年 3 月 29 日，董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所 2023 年度履职情况的评估报告》《关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报 告》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》等 8 个议案，对天健所的资质条件、执业记录、 质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况进行了认真 审查，并结合其 2023 年度从事公司审计工作的表现，认为其符合继续为公司提供审计服务 的要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对聘任 2024 年度审计机构的程序进行重 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

2024 年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司")董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规 则》等有关规定，始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，审 慎行使董事会各项职权，有效促进规范运作和科学决策，从而推动公司健康发展，切实保障 全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年宏观经济形势及公司经营概况 浙江伟星新型建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能不足， 单边主义、保护主义持续蔓延，国际贸易摩擦、地缘政治冲突频发，国际环境不确定因素显 著增加。国内经济运行虽总体平稳，但有效需求不足、消费不振、投资乏力，新旧动能转换 存在阵痛，经济增长承压明显。受房地产、基建投资需求下降的冲击，建材行业工程类竞品 纷纷挤入零售赛道，品牌建材跨界布局，叠加消费需求与总量下降等因素，行业价格战硝烟 弥漫，市场竞争空前激烈，加速了新一轮的行业洗牌。 面对复杂多变的国际形势以及严酷的市场环境，报告期公司始终坚持 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-010 浙江伟星新型建材股份有限公司 2024年度报告 2025 年 4 月 2024 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人 王卫芳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司可能面临宏观环境变化及经济景气度下降、行业竞争加剧、新业务拓展、 原材料价格波动等带来的风险，具体参见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"的相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购 股份 20,170,000 股后的 1,571,867, ...

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，浙江伟星新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生自查了其 2024 年的独 立性情况并分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就三位独立 董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生的任职经历以及提交的相关自查 报告等资料，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 ...

1 浙江伟星新型建材股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司""伟星新材"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所""本所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等要求，公司对天健所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了监督与评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-011 浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"伟星新材"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所" "天健所""本所"）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2024年度财务决算方案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]4588 号审计报告及浙江 伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）财务决算相关资料，现将公司 2024 年度 财务决算报告概述如下： 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 95,267.17 万元，根据中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，按调整后的 总股本 1,572,109,655 股计算，基本每股收益为 0.61 元。 三、资产负债状况 一、主要经营情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度金额 | 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 626,659.24 | -1.75% | | 营业成本 | 365,191.83 | 2.82% | | 税金及附加 | 6,349.98 | 4.74% | | 销售费用 | 94,785.01 | 14.04% | | 管理费用 | 29,400.70 | -2.90% | | 研发费用 | 19,211.31 | -5.12% | | 财 ...