证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，公司定于2025年5月7日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2024年度股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月7日9: ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-006 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件等方式发出 通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决 算方案》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分 配预案》。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度监事 会工作报告》。 该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十一次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-008 浙江伟星新型建材股份有限公司 2024 年度利润分配预案 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕4588 号《审计报告》 确认，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 952,671,657.36 元，加上年初未分 配利润 2,995,579,404.88 元，扣除支付 2023 年度股东现金红利 1,257,494,390.40 元、2024 年中期股东现金红利 157,186,798.80 元，期末合并报表未分配利润为 2,533,569,873. ...

伟星新材（002372）公告，2024年营业收入62.67亿元，同比下降1.75%。归属于上市公司股东的净利润 9.53亿元，同比下降33.49%。基本每股收益0.61元/股，同比下降32.22%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利5元(含税)。 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 子（分）公司管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 4 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 子（分）公司管理制度 第四条 本公司依据对子（分）公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公司自 身的权力机构对其重大事项进行管理，对分公司重大事项直接进行管理。同时，负有对子（分） 公司指导、监督和相关服务的义务。 本公司向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及经理候选人、法定代表人。上述人 员的职责权限在子公司的章程中予以明确。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运营 发展。 本公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会或执行事务的董事负责对子公司经 营层的考核。 本公司根据公司战略规划，协调子公司的经营策略和风险管理策略，督促子公司据以制 定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度等，子公司经自身权力机构批准后，应 当遵照执行。 第二章 股权管理 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 子（分）公司的管理，维护公司整体利益和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

（2025 年 4 月） 浙江伟星新型建材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江伟星新型建材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律、法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 总经理工作细则 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 4 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 总经理工作细则 （一）优秀的个人品质 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律已，宽以待人等。 第一章 总 则 （二）良好的职业操守 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构和内控管理体系，促进经营运作规范有序、科学高效。依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以 下简称"高管"）。高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实 和勤勉义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： 1、具备高度的敬业精 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025年4月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响，包括但不限于 如下情形： 1、年报信息披露发生重大会计差错更正； 2、年报信息披露发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等重大差错导致的更正或补 充； 3、业绩预告与年报披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释； 4、业绩快报中的财务数据和指标与年报的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合 理解释； 5、发生净利润、扣除非经常性损益后的净利润或者期末净资产方向与已披露不一致的 的业绩预告或业绩快报修正； 6、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管部门认定的其他情形。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子（分）公司负责人、控股股东、 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究 制度时，应遵循以下 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 4 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 加强公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高管以及本制度第十七条规定的自然人、法人或 其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 公 ...