2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-043 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 175,444,026.95 | -17.08% | 479,378,179.27 | -22.77% ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-044 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司重庆华宇园林有限公司 2023 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"） 2023 年第三季度经营情况公布如下： 二、重大项目履行情况 1、2015 年 9 月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称"巴 州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP） 项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021 年 2 月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目 SPV 公司） 签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协 议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中 49,300 万元项目服务费 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-042 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为全资子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、反担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"）因经营周转需要，向湖北 银行股份有限公司黄石金山新区支行（以下简称"担保受益人"）申请借款 1,000 万元，期限 12 个月。湖北省科技融资担保有限公司（以下简称"担保公 司"）为该笔借款提供连带责任保证，并与担保受益人签署了《保证合同》。 公司为大冶劲鹏该笔借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订了《保证 反担保合同》。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的 议案》，因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供 担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过 1 亿元人民币。 本次反 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-041 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第五会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在 公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监 事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月份的非经常性损益情况编制了《非经 常性损益明细表》。和信会计师事务所（特 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 和信专字（2023）第 000475 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | 二、非经常性损益明细表及附注 | 3-8 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 和信专字(2023)第 000475 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）管 理层编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的非经常性损益明 细表及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 非经常性损益专项审核报告 一、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益（2008）》的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、前次募集资金使用情况报告 | 3-7 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东中锐产业发展股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000476 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公 司）管理层编制的截至2023年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了 鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中锐公司申请再融资披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中锐公司申请再融资的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其 ...

内部控制自我评价报告 山东中锐产业发展股份有限公司 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东中锐产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-040 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 / 2 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱建蓉、贡明回避表 决。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情 况进行了审核并编制了《前次募集资金使用情况报告》。和信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本 次会议通知已于 2023 年 9 月 2 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2023）第 000477 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2023)第 000477 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中 锐公司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部 控制，并评估其有效性是中锐公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第五次会议相关事项 发表的独立意见如下： 一、关于公司《非经常性损益明细表》的独立意见 经核查，公司对2020年度、2021年度、2022年度、2023年半年度编制的《非经常性 损益明细表》，客观、真实地反映了公司的非经常性损益情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。各期非经常性损益表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证并出具鉴证报告。因此，我们一致同意公司该《非经常性损益明细表》的内容。 二、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见 经核查，独立董事一致认为：该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了 相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。该报告已经和信会 计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴 ...