证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-013 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"或"债务人"）因经营周转 需要，向湖北银行股份有限公司黄石金山新区支行（以下简称"债权人"）借 款，借款金额 1,000 万元，期限 12 个月，公司为该笔借款提供最高额保证。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的 议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子 公司提供担保预计。本次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需 再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》 《关于 202 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-012 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成 都海川制盖有限公司（以下简称"成都海川"或"债务人"）因经营周转需要， 与四川成都蒲江民富村镇银行有限责任公司西来支行（以下简称"债权人"）签 署《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"），借款金额 495 万元，期限 36 个月，该借款由公司提供连带责任保证。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司 提供担保预计。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度内，无需再次 提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 ...

合同编号:2025年蒲村银西流借保字第字第 0001 号 四川成都蒲江民富村镇银行 第六条 保证期间 第七条 合同条款的独立性 第八条 声明与承诺 第九条 权利义务 第十条 违约及处理 第十一条 权利保留 第十二条 合同的生效、变更和解除 第十三条 法律适用与争议解决 第十四条 附件及附则 第十五条 其他约定 第十六条 通知与送达 第十七条 保密与披露 第十八条 其他 第十九条 双方约定的其他事项 特别提示:本合同系立约双方在平等、自愿的基础上依法协商订立,所有合同条款约定 均是双方意思的真实表示。为维护保证人的合法权益,债权人特提请保证人对有关双方权 利义务的全部条款、特别是加粗部分内容予以充分注意。如有疑义,债权人将予解释。 保证人: 山东中锐产业发展股份有限公司 统一社会信用代码: 91370600265526403D 法定代表人: 钱建蓉 身份证号: 320502196603111554 住所地: 烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号 基本账户开户金融机构: 中国农业银行股份有限公司烟台姜格庄分理处 基本账户账号: 15386901040000120 邮编: 264000 电话: 0535-4661 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-011 （2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日 9:15至15:00。 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 ...

| 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会 （简称为"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-010 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。 ...

关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事变更 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司部分董事的辞职报告，朱亚辉先生因个人原因申请辞去公司副董事长 职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。卞世军先生因个人原 因申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任 任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亚辉先生、卞世军先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行及 公司相关工作的正常开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此， 公司及董事会对朱亚辉先生、卞世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表 示衷心的感谢。截至本公告日，朱亚辉及卞世军先生未持有公司股票。 经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司非独立 董事的议案》，董事会同意提名茹雯燕女士、周科轩先生为公司非独立董事 候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-009 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月20日15:00 （2）网络投票时间：2025年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年3月20日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月20日 9:15至15:00。 （1））截 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-007 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 1.01 提名茹雯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.02 提名周科轩先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 2 月 27 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先 生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 根据总裁提名，经第六届董事会提名委员会第四次会议、第六届董事会审计 委员会第十二次会议审 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-006 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 三、其他说明 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实 1 / 2 施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。 ...