证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-016 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建 蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2024 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析""第四节公司 治理"部分。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-028 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表 中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90 万元，期末未分配利润为 -222,659.65 万元。2024 年度母公司报表中净利润为-4,545.22 万元，加上以前 年度未分配利润-192,740.79 万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期 经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出 现超分配的情况。 由于母公司期末未 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-025 山东中锐产业发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次提请股东会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关 事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）本次发行证券的种类、面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 1 / 5 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，与主承销商按照 相关法律法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 审计报告 和信审字(2025) 第 000638 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-121 | 幅槛和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000638 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称中锐公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 ...

内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000639 号 目 录 页 码 山东中锐产业发展股份有限公司 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所(特殊普通合伙) i PHO 二〇二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000639 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 会计师事务所(特殊普通合伙) l 山东中锐产业发展股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中锐公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和 ...

关于山东中锐产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000238 号 页 码 目 录 1-2 一、关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、山东中锐产业发展股份有限公司 2024年度非经营性 3 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 关于山东中锐产业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000238 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东中锐产业发展股份 有限公司(以下简称"中锐公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及 公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日出具了和信审字 (2025) 第 000638 号无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共 ...

关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2025）第 000239 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十三日 山东中锐产业发展股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000239 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"）委托，在 审计了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的由中锐公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、中锐公司管理层的责任 中锐公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人周俊及会计机构负责人（会计 主管人员）张国平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是基于公司和所属 行业的发展现状和趋势做出的分析判断，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 10 | | ...

一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-015 山东中锐产业发展股份有限公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-014 山东中锐产业发展股份有限公司 二、担保人基本情况 1、公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心 2、统一社会信用代码：12310000MB2F00024P 3、注册地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层 4、法定代表人：陈炯 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 宴樽酒业（上海）有限公司（以下简称"债务人"）因经营周转需要获得江苏银 行股份有限公司上海宝山支行（以下简称"债权人"）的授信，授信额度为 1,000 万元，期限 12 个月，公司为该授信额度下债务人的借款提供连带责任保证。上 海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称"中小微担保基金"） 为债务人其中 500 万元借款向债权人提供连带责任保证，同时公司向中小微担保 基金出具不可撤销信用反担保函。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、5 月 17 日召开第六届董事会第 ...