证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-005 山东中锐产业发展股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司董事会 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 1 月 20 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱 建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 2025 年 1 月 25 日 一、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 1 / 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司正常经营活动及企业形象造成较 大影响，造成公司股票及其衍生品种交易异常波动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-004 山东中锐产业发展股份有限公司 关于回购期限过半尚未实施回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于 后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1% （即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格 不超过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回 购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布 的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025- 002 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度业绩预告 则相关规定，公司对园林存量项目应收款项计提了减值损失约1.8亿元-2.0亿元 （未经审计），造成公司净利润的亏损。 报告期内，公司营业收入较去年同期有所下滑，主要是园林项目施工业务 已基本结束导致收入减少2,000万元-3,000万元，同时受消费疲弱影响，包装科 技及其他业务收入同比减少。 2024年四季度以来，在国家化解地方债务大政策背景下，公司正积极争取 化债政策资金的支持，目前四川地区的园林应收款变现回收取得了一定成效。 政策持续发力的情况下，未来公司应收款项回收存在较大提升空间，特别在贵 州区域公司全力寻求化债的突破，着力改善公司财务健康度。 （二）业绩预告情况：□√ 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利 ...

三、其他说明 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-001 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后 续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购价格不超 过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六 届董事 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-077 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月23日15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15 至15:00。 2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 ...

2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 | 地址：上海市浦东新区银城中路 | 501 号上海中心大厦 9/11/12 | 楼 | | --- | --- | --- | | 电话：021-20511000 | 传真：021-20511999 | | | 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：山东中锐产业发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-076 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年12月23 日召开2024年第二次临时股东会，会议通知已于2024年12月6日刊载于巨潮资讯 网，现发布关于召开公司2024年第二次临时股东会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-075 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日 15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12 月23日上午9:15 ...

风险提示： 1、虽然交易各方已就本次交易的付款进度、保障措施、违约责任等进行了 明确约定，并向公司提供股权质押担保以及连带责任保证，但本次交易价款为分 期支付，付款周期相对较长，存在本次交易无法按合同约定完成的不确定性风险。 2、本合同为附条件生效合同，需公司股东会审议通过后方可生效。 一、交易概述 2017 年 8 月，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"丁 方"）子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"或"甲方"）与四 川雄州实业有限责任公司（以下简称"四川雄州实业"或"债务人"）等主体签 署了《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程 BLT+EPC 项目总承包合同》（以下 简称"《简阳工程合同》"），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 23 日在巨潮资 讯网及选定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司投标简阳市东城新区雄州大 道提质改造工程 BLT+EPC 项目签订项目总承包合同的公告》（公告编号：2017- 56）。 为加快应收款资金回笼，缓解公司资金压力，华宇园林拟对外转让在《简阳 工程合同》项下的部分应收债权。2024 年 11 月 29 日，公司及子公司华宇园林 与简阳森大 ...