浙江亚厦装饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2008 年度股东大会通过，2013 年第二次临时股东大会修订，2019 年年度股 东大会修订，2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定和本公 司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金管理制度》，形成本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

| 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关 | 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小 | | 心的问题。 | 股东关心的问题。 | | 若公司年度盈利但董事会未提出现金 | 若公司年度盈利但董事会未提出现金 | | 利润分配预案的，应当在年度报告中详细说 | 利润分配预案的，应当在年度报告中详细 | | 明未提出现金利润分配的原因、未用于现金 | 说明未提出现金利润分配的原因、未用于 | | 利润分配的资金留存公司的用途和使用计 | 现金利润分配的资金留存公司的用途和使 | | 划，独立董事应当对此利润分配预案发表独 | 用计划。公司在召开年度股东大会审议未 | | 立意见并披露。公司在召开年度股东大会审 | 提出现金分配的利润分配议案时除提供现 | | 议未提出现金分配的利润分配议案时除提 | 场会议外，应同时向股东提供网络形式的 | | 供现场会议外，应同时向股东提供网络形式 | 投票平台。 | | 的投票平台。 | 公司应当在年度报告中详细披露现金 | | 公司应当在年度报告中详细披露现金 | 分红政策的制定及执行情况，并对下列事 | | 分红 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 累积投票制实施细则 (2010年第四次临时股东大会通过，2023年第二次临时股东大会修订) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《浙江亚厦装饰股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事) 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事 (或监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或 监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事或监事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 董事会办公室 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （ ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第五届董事会第二十二次会议修订，第六届董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江亚厦装饰股份有限公司董事会决策功能，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以 上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为上市 公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，审计 委员会的召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主席在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关联交易决策制度 （2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（ ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议修订，第六届 董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士于 2023 年 11 月 28 日将其 持有的部分本公司股份办理了解除质押，具体情况如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-066 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 实际控制人股份解除质押的基本情况 2023 年 10 月 24 日，张杏娟女士将其持有的本公司股份 20,000,000 股质押 给绍兴银行股份有限公司上虞支行。 张杏娟女士于 2023 年 11 月 28 日将上述股份办理了解除质押操作。 | 股东名称 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 押数量 | | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | | | | | | | | | | 动人 | （股 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-065 未来，公司将坚持以市场为导向，紧跟绿色、低碳产业发展趋势，以数字化 为引擎，持续探索前沿信息技术在项目建设全周期的融合应用，实现全过程、全 要素的量化闭环，并充分发挥公司示范作用，致力于推动行业向工业化、智能化、 数字化的绿色可持续方向不断前行，为实现国家"双碳"目标持续发挥力量。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司及子公司荣获中国建设工程鲁班奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由中国建筑业协会组织开展的"2022～2023 年度第二批中国建设工 程鲁班奖（国家优质工程）"（以下简称"鲁班奖"）入选名单揭晓，浙江亚厦装 饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司浙江亚厦幕墙有限公司参建的 4 项工程共计荣获 4 项鲁班奖，分别为"冬奥会非注册 VIP 接待中心工程"、"雄安 商务服务中心项目一期工程"、"天府艺术公园 文博坊片区场馆建设项目"、"江 苏园博园（一期）项目"。 鲁班奖是国内建筑 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-064 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于全资子公司签订光伏建筑项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、该合同为工程合同，目前合同已生效。合同的执行及价款结算存在一定 周期，在实际履行过程中可能会存在因行业政策调整、市场环境变化等不可抗力 导致合同无法履行或终止的风险。 2、合同履行对公司本年度的经营业绩将产生积极的影响。 一、合同签署概况 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"亚厦股份"或"公司"）的全资子 公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称"亚厦幕墙"）近期与京耀（北京）新能 源有限公司（以下简称"京耀新能源"）在北京签订了《北京通州区大运一号绿 色低碳综合能源示范项目建筑幕墙工程施工合同》，合同暂定总价为 14,088.80 万元。 4、主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；光伏 设备及元器件制造 ...