浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议审议通过，第三届董事会第一次会议修订，第六届 董事会第九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-069 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求； 2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 71,580,000 股、占其所持股份的 10.08%、占公司总股本的 5.34%、对应融资余额 13,000 万元，未来一年内到期的质押股份累计数量 102,830,000 股、占其所持股 份的 14.48%、占公司总股本的 7.67%、对应融资余额 17,600 万元，公司控股股 东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源为自有资 金、自筹资金等； 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士于 2023 年 12 月 07 日将其 持有的部分本公司股份以股票质押式回购的方式办理了股份质押，具体情况如下： 一、 实 ...

（第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和保障浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司特设立 独立董事专门会议，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生。 浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 风险投资管理制度 （第五届董事会第八次会议审议制定，第六届董事会第九次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司和下属控股子公司(以下简称 "公司")的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资与衍生品交易以及深圳证券交 易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （五）作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为。 上述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上 市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 信息披露管理制度 （第五届董事会第二十二次会议通过，第六届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及公司章程的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，包括但不限于： （一）与《上市规则》第 3.4.6 条、第 6.1.2 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和 新的供应商，订立未来重 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-067 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 01 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2023 年 12 月 08 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行 相应修改。 《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程修正 案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议 事规则>的议案》。 《 股 东 大 会 议 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事工作制度 （2021年年度股东大会通过，2023年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、《浙江亚厦装饰股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）的其他相关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照 相关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责,在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责， ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 短期理财业务管理制度 （第三届董事会第二次会议，第六届董事会第九次会议） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控 股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司章程的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"短期理财业务"是指公司为充分利用闲置资金、提高 资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益类 理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股 票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不 超过一年的理财行为。 第三条 公司从事短期理财交易的原则为： （一） 短期理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动及投资需求。 （二） 短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品 且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。 （三） 公司进行短期理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进 行交易，不得与非正规机构进行交易。 （四）公司使用暂时闲置的募集资金进行现 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 章 程 （2010 年第一次临时股东大会通过，2010 年年度股东大会第 1 次修订、 2011 年度股东大会第 2 次修订、2012 年第三次临时股东大会第 3 次修订、2012 年第五次临时股东大会第 4 次修订、2013 年第一次临时股东大会第 5 次修订、 2013 年第二次临时股东大会第 6 次修订、2013 年度股东大会第 7 次修订，2014 年第三次临时股东大会第 8 次修订，2015 年第二次临时股东大会第 9 次修订， 2016 年第二次临时股东大会第 10 次修订，2017 年第二次临时股东大会第 11 次 修订，2017 年度股东大会第 12 次修订，2019 年第一次临时股东大会第 13 次 修订，2019 年第二次临时股东大会第 14 次修订，2019 年年度股东大会第 15 次修订，2020 年年度股东大会第 16 次修订，2021 年年度股东大会第 17 次修 订，2022 年第一次临时股东大会第 18 次修订，2023 年第二次临时股东大会第 19 次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "交易 ...