一、公司董事会聘任财务总监的独立意见 浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司 独立董事，对公司第六届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细 阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 本次董事会对财务总监的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历 和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被聘任人同意。被聘任人具备 担任相关职务的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任相关职务的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，也 不是最高人民法院网公示的"失信被执行人"。上述人员的聘任程序符合国家法 律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意聘任吕浬女士为公司 财务总监。 独立董事：刘晓一、王维安、傅黎瑛 二〇二三年十月十三日 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-053 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于聘任财务总监及审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于 聘任审计负责人的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于聘任财务总监的情况 经公司董事长丁泽成先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘 任吕浬女士担任公司财务总监职务。任期为本次董事会通过之日起至本届董事会 届满，即 2023 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日，简历附后。公司独立董事已 就上述事项发表了同意的独立意见。 二、关于聘任审计负责人的情况 经董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任王震先生为公司审计负责人， 任期 2023 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日，简历附后。 特此公告！ 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十三日 附简历： 吕浬女士：中国国籍 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-051 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 7 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议 应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此 次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监 的议案》。 经董事长提名，公司聘任吕浬女士（简历附后）为财务总监，任期 2023 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 28 日。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-050 浙江亚厦装饰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司 董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年10月13日－2023年10月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 10月13日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 3、召开方式：本次临时股东大会采用现场 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-052 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 二〇二三年十月十三日 简历： 王震先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年 1 月出生，大学本科学 历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经 理助理、副总经理，嘉兴市亚厦房地产开发有限公司总经理、浙江亚厦装饰股份 有限公司监事会主席。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江省硬笔书法家 协会主席，浙江省书法研究会副主席。 王震先生持有本公司股份 5,599,747 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。近三年未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在最高人民法 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第六次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023年10月13日－2023年10月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月13日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-049 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于财务总监辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监孙华丰先生递交的书面辞职报告。孙华丰先生因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，孙华丰先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去上 述职务后，孙华丰先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，孙华丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司的正常运营，公司将尽快履行相应程序完成财务总监 的选聘工作。 截至本公告披露日，孙华丰先生持有公司股份 3,937 股，占公司总股本的 0.000294%，通过参与公司第四期员工持股计划持有公司股份 84 万股，占公司总 股本的 0.062687%，除此之外未通过其他方式持有本公司股份。孙华丰先生在辞 职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-045 1、会议以票 7 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议监事会 提交的相关议案。详细内容见刊登在 2023 年 9 月 27 日《上海证券报》、《证券 时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 二〇二三年九月二十六日 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 符合《公司法》、 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-047 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于审计负责人、监事会主席、非职工代表监事辞职暨增补非 职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 备查文件： 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近日收到 本公司吕浬女士的书面辞职报告，吕浬女士因公司工作安排的原因辞去审计负责人、 监事会主席、非职工代表监事等职务。吕浬女士辞职后，仍在公司担任其他职务。 截至目前，吕浬女士未直接持有公司股票，通过参与公司第四期员工持股计划持有 公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.017910%，除此之外未通过其他方式持有本公 司股份。吕浬女士在辞职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-046 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二十六日 浙江亚厦装饰股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、邮件、电话 通知方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知。会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三 名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕浬女士主 持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补非职工 代表监事的议案》。 因公司工作安排的原因，吕浬女士向监事会申请辞去监事会主席、非职工代 表监事职务。吕浬女士辞职后，仍在公司担任其他职务。 经审核，监事会同意王震先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 简历附后。 此项议案尚需提 ...