| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于实施权益分派期间新北转债暂停转股的公告 关于实施权益分派期间新北转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 债券代码：128083 债券简称：新北转债 转股起止时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日 恢复转股时间：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年 度权益分派，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》中的"转股价格的调整方式及计算公式"条款（附后）的约定，自 2024 年 5 月 22 日 至 2023 年度权益分派股权登记日止，公司的可转换公司债券（债券简称：新北转债，债 券代码：128083）将暂停转股，在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复 转股。 在上述期间，公司的可转换公司债券正常交易，敬请公司的可转换公司债券持有人注 意。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 20 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 同意选举张永胜先生为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会通过之日起，至 本届监事会届满为止。张永胜先生简历详见 2024 年 5 月 18 日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场 方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表大会第七 次会议于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼二楼会议室 以现场方式召开。会议应到职工代表 73 人，实到职工代表 70 人。会议的召开及表决程 序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席丛培诚先生主持，会议审议并通过决议 如下： 同意张永胜先生、袁勇先生、丛培诚先生任公司第八届监事会职工代表监事（简历 详见本公告附件），以上职工代表监事任期三年，与公司 2023 年度股东大会选举产生的 股东代表监事共同组成公司第八届监事会。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 丛培诚先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-041 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于董事会和监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、第七届监事 会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举第八 届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第八届董事会全体董事和第八届监事会 股东代表监事；同日召开的第五届职工代表大会第七次会议，选举产生了公司第八届监事 会职工代表监事，与第八届监事会股东代表监事共同组成第八届监事会。为更好提高会议 效率，顺利衔接换届选举工作，2023 年度股东大会后同日公司召开第八届董事会第一次会 议，选举产生了第八届董事会董事长、副 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、 合法性发表意见。 关于 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-038 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事曲斌先生因工 作原因，授权董事吴力刚先生代为表决。会议由董事长主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有 效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举宋森先生为公司第八届董事会董事长，吴力刚先生为公司第八届董事会副 董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选 ...

看具体的项目具体的这个合作伙伴的情况或者具体的这个业务扩展情况明白也就是当时在荷兰的这家子公司他之前是作为清北洋的一个经销商呢还是说就是之前的一个合作方式是什么 他在我们控股他之前是新北洋在我们欧洲区域的一个经销商后面我们先是开始一些经销合作后来我们开始说跟那边达成了一个更进一步的收入的合作就是我们控股了他在往后就是进一步的我们就全部收入过来作为了我们一个全资的投资 明白明白 就是因为我这边是作为投行来讲的话就可能会比较关心之后就进入市场的一些可能性比方说您刚才说到的收购当地的经销商通过这个场地的一个合作然后之后的话像还有JD合资这个也是康总您这边会考虑对吗只能说这些方式上我们都会理由相应的去考虑但实际上还是围绕着我们的看我们业务拓展的一个需要 嗯,明白明白,还有刚才您说到的像东南亚、南美,就有没有具体的一些细分市场,因为其实它们就是区别还是挺大的,尤其是像东南亚这一块,就不同的国家对这个也非常的,市场风险也非常的不一样,就有没有着重的,比方说像菲律宾,因为可能和中国的关系现在也比较微妙,就可能是排除在外的,那像其他国家呢? 美国 马来西亚 因为马来西亚这边就是中文还挺好的所以感觉现在挺多企业都马来西亚也是一 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 1、公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司 股份，具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。 2、截至 2024 年 5 月 5 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份数量为 16,881,200 股，占公司截至 2024 年 3 月 31 日总股本的 2.60%，最高成 交价为 6.75 元/股，最低成交价为 4.66 元/股，合计支付的总金额为 94,982,953.46 元 （不含交易费用）。 3、截至 2024 年 5 月 5 日，公司本次回购股份期限已届满。 1 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 关于股份回购 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-122 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᯠे⌻ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃ ਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷᯠे⌻ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ ...