（二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（钱苏昕） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱苏昕先生：1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制 冷与低温工程系教授，博导，入选中国科协青年人才托举工程，曾获山东省和青 岛市科学技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教 授，现任西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董 事、新北洋独立董事，兼任国际制冷学会 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 战略委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 6 名董事组成，其中应有独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任董事职 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-032 债券代码：128083 债券简称：新北转债 独立董事候选人声明与承诺 声明人季振洲作为山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会提名为山东新 北洋信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会 同意，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 补新的委员。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值 损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 37,999.33 | | | 应收账款坏账损失 | -10,606,647.31 | | | 其他应收款坏账损失 | -699,776.98 | | | 长期应收款坏账损失 | -507,692.05 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -1,158,778.20 | | | 存货跌价损失 | -12,294,847.22 | | 合计 | | -25,229,742.43 | 二、关于 ...

独立董事年报工作制度 （三）应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人 员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点； （四）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履行保密义 务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （五）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根据相关法律、中国证监 会、深圳证券交易所相关规定以及《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《山东新北洋信 息技术股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报资料编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况， 新增制定了《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、 《薪酬与考核委员会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》。上述制度全文已于同日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-021 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定部分管理制度的议案》。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司 董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司按准则解释 16 号要求的起始日开始执行上述规定。 二、会计政策变更的主要内容 根据准则解释 16 号，本次会计政策变更的主要内容如下： 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东新北洋信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.8 ...