山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（季振洲） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 季振洲先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大 学计算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业 大学（威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统 结构与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度，保护投 资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012） 37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》(证 监会公告[2023]61 号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定 了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称 "基本规范"）及其配套指引等法律法规的规定和其他监管要求，结合山东新北洋信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建 立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制评价情况报告 如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施的内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度为合并报表范围内 子公司提供融资担保事项，其中担保对象欧洲公司、服务子公司、正棋机器人最近一期的 资产负债率超过 70%。公司对上述担保对象的经营管理、财务等方面均能有效控制，财务 风险处于公司有效控制范围内，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议全 票审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。具 体内容如下： （一）担保额度： 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-023 债券代码：128083 债券简称：新北转债 1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称"欧洲公司"）提供不超过 200 万欧元的融资 担保额度； 2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）提供不超过 7,000 万元的融资担保额度； 3 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）15:00-17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总经理宋森先生，董 事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事季振洲先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）及公司合并报 表范围内的子公司和分公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度与关联方发生采购原 材料、接受劳务和销售商品、提供服务的日常性关联交易的总金额不超过 13,700 万元， 具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。上年同类交易实际发 生总金额为 5,408.94 万元。 1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》，具体表决结果和关联董事回避表决情况详见同日公 司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于孙 公司增资扩股的议案》。根据威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称"萤启科技"）未来 发展规划，为进一步激发员工对公司战略新兴业务的积极性和创造力，实现员工和企业的 风险共担、利益共享，公司拟引入由新北洋和萤启科技经营管理团队及骨干员工共同投资 设立的合伙企业（待注册设立）以现金形式对萤启科技进行增资扩股。同时公司放弃本次 增资的优先认缴出资权利。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关 规定，本次增资扩股事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜， 无需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于孙公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-033 债券代码：128083 债券简称：新北转债 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼 会议室以现场方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 1 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-016 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事吴力刚先生因 工作原因，授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因，授权独立董事 曲国霞女士代为表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与 会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并 ...