南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 公司独立董事必须具有独立性，下列 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们现对公司2023年度相关事项及 第六届董事会第十次会议议案发表如下意见： 一、事前认可意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事 对2023年度相关事项及六届十次董事会议案的独立意见 公司已将第六届董事会第十次会议审议的《关于聘请公司2024年度审计机构 的议案》事先与我们进行了沟通，事项内容为续聘公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2024年度审计机构，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料 后，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。 二、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对2023年度公 司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见： 1）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7月28日起担任公司董事 会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召 开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序， 合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司 决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事 发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | 时间 | | 会议 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科远智慧董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1223 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19日起担任公司董事 会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召 开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序， 合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司 决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事 发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | | | | | 出 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1226号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科远智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科远智慧年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-008 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》 报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见 2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于 2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币 39.00元，公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发 证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元，存入公司开设在交通银行 南京江宁支行银行账户(账号：320006637018010080246)内，另扣除审计、验资、 律师及信息披露等发行费用5,553,184.56元（不含上市路演费、广告费、酒会费等 费用7,449,820.44元），本次实际募集资金净额为人民币630,926,815.44元，公司对 募集资金采取了专户存储制度。 2、2016年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]421号文"核准，公司非 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-005 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421 号"文《关于核准南京科 远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完 成了本次的非公开发行，募集资金总额 ...