2024 年 4 月 24 日 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-015 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董 事会一致同意聘任方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。 截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 - 1 - 附件： 方正先生简历 方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大 学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉； 调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-014 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日 - 1 - 、 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-006 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）作为本公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关 格式指引的规定，对科远智慧 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年 3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远智慧 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000 股 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-003 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 十次会议于2024年4月24日下午以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年度董事 会工作报告》 《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 22 | | 第一节 | | 监事 22 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | | 财务会 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7月28日起担任公 司董事会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、 召开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程 序，合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 案及相关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见， 保证公司决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及 需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | | | | | 出 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1225号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股 份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 苏公 W[2024]A603 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-007 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | --- | --- | | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | | 内召开临时股东大会： | 内召开临时股东大会： | | （一）董事人数少于五人时； | （一）董事人数少于五人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | 股本总额三分之一时； | 股本总额三分之一时； | | （三）单独或者合计持有公司百 | （三）单独或者合计持有公司百 | | 分之十以上股份的股东请求时； | 分之十以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章 | （六）独立董事提议召开并经全 | | 或本章程规定的其他情形。 | 体独立董事二分之一以上同意时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京科远智慧科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...