南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2024年年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董 | 是 | | | 事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专 | 是 | | | 职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10） ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-017 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司2025年度日常关联交易预计金额上限为人民币1,500万元，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案已经公司第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 公司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需 提交公司股东大会审议。 2、预计2025年日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 价原则 | 额 | 已发生金额 | 发生金额 | | 向关联人销 售商品 | 山西磐控新 能源技术有 | 销售产品、 服务等 | 市场定价 | ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务负责人赵文庆先生的书面辞职报告，因个人原因，赵文庆先生申 请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司副总裁及董事会秘书职 务。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告日，赵文庆先生持有公司股份 37,968 股，将严格按照《中华人民 共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。公司及董事会对赵文庆先生任 职财务负责人期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任汪怡璐女士为 公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 25日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司定于2025年5月12日下午15:00-17:00在价值在线网站举办2024年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可登录价值在 线网站（www.ir-online.cn）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书兼副总裁 赵文庆先生、独立董事王培红先生、保荐代表人杨俊丰先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月12日（星期一）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/1nFPFj8h2ne）或 使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日 前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-015 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日组织召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东 大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事 项提示公告如下： 3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日下午 14:30 开始，会期半天； 网络投票时间为：2025 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-018 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《科远智慧 2024 年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2025 年 4 月 25 日 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方 式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、表决结果：以 3 票同意，0 票 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-005 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十 三次会议于2025年4月23日下午以现场方式召开。会议通知于2025年4月10日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年度董事会 工作报告》 《科远智慧 2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2024年度独立 董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议应到独 立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以投票 表决方式审议通过如下议案： 大缺陷。因此，同意提交董事会审议。 四、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交 易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件 的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则， 不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交 公司第六届董事会第十三次会议审 ...