浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——窦军生 2024 年，本人任期期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会 议的情况如下： 2024 年，本人任期内公司共召开了 1 次董事会会议，本人均亲自出席，没 各位股东： 本人于 2024 年 11 月 21 日起任浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定和《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求开展 工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投 资者的合法权益。现将本人 2 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——徐文英 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司 章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对 公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行 使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。鉴于本人因个人原 因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会的相关职务，自 2024 年 11 月 21 日公司召开 2024 年第一次临时股东大 会补选产生新任独立董事之日起生效。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐文英，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 11 月，硕 士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理，中国橡胶工业协会副 会长兼秘书长 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——李鸿 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司 章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对 公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行 使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，本科 学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册 审查员。1991 年 5 月至 1996 年 11 月就职于青岛橡六集团公司；1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长；2011 年至今任中国 橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2024 年 3 月 26 日，第八届监事会第七次会议以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2024 年度监事薪 酬的 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 （二）主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析 （一）资产负债情况 本年末公司总资产 379,647.43 万元，较上年末增加 5,117.65 万元，增幅为 1.37%。 流动资产减少 1,437.59 万元，降幅为 0.66%： 1、货币资金减少 26,982.25 万元，降幅为 39.87%，主要原因是本期浙江台 升智能输送科技有限公司"年产 6000 万平方米智能型输送带项目"项目投资增 加及本期新增结构性存款及理财产品所致。 2024 年度财务决算报告 2024 年, 在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全 体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将 2024 年财 务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具了天健审〔2025〕3066 号标准无保留意见的审计报告。 | 项 目 | 2024 2023 | 年 | | 年 | 本年比上年增 | 减（％） | | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"双箭股份投资者关系" 小程序举行 2024 年 度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"双箭股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：在微信小程序中搜索"双箭股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二○二五年四月三日 浙江双箭橡胶股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李 鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生及报告期内离任独立董事徐文英女士的独立性 情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐文英女士、李鸿女士、窦军生先生、凌忠良先生的任职经 历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除董事会相关职务外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司上述 4 位独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日召 开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东 | 2024 年 | 3 | 天健作为华仪 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 浙江双箭橡胶股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | ...