浙江双箭橡胶股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2025〕3068 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3068 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2024 ...

我们接受委托，审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司） 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的双箭股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 浙江双箭橡胶股份有限公司 况的专项审计说明 天健审〔2025〕3070 号 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕3070 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解双箭股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 天健审〔2025〕3067 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕3067 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月一日 第 2 页 共 2 页 我们认为，双箭股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-007 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于2025年4月1日在公司行政楼会议室召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反 对的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、 利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 （二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股 权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调 整实际分配总金额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 82,315,471. ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-005 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 报告》。 具体内容详见 2025 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定， ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-014 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决议，公司定于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会。 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午14:00起 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为2025年4月25日 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于子公司股权内部无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"或"双箭股份"）于2025 年4月1日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司股权内部无 偿划转的议案》，具体情况如下： 一、本次股权划转的基本情况 为进一步优化公司资源配置和内部管理架构，提高经营管理效率，公司拟将 自身直接持有的浙江环能传动科技有限公司（以下简称"环能传动"）80%股权 划转至公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司(以下简称"台升公司")， 本次划转完成后，公司不再直接持有环能传动股权，由台升公司作为运营平台持 有。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2025〕3068 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3068 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天健审〔2025〕3067 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，双箭股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 天健审〔2025〕3067 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——凌忠良 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司 章程》、公司《独立董事制度》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对 公司相关事项发表独立意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行 使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权， 出生于 1985 年 4 月，本 科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团 有限公司总裁助理、浙江广沣投资管理有限公司副总裁、杭州君岭教育科技股份 有限公司、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事。现任浙江广沣投资管 理有限公司总裁 ...