本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管 理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况， 公司将于 2025 年 4 月 25 日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项 公告如下： | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生，副董事长兼总经理沈会民先生， 副总经理、财务总监兼董事会秘书张梁铨先生（如有特殊情况，参与人员可能作 适当调整）。 五、预约方式：参加本次活动的投资者请于 2025 年 4 月 24 日下午 16∶30 前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。 联系人：张梁铨、沈惠强 电话：0573-88539880 一、接待时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:0 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间为2025年4月25日9:15-15:00期间的任意时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议决议，公司定于2025年4月25日（星期五）召开2024年年度股东大会。 现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届 董事会第十三次会议审议通过 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 二○二五年四月三日 公司 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运作情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 浙江双箭橡胶股份有限公司 监 事 会 公司已根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实 际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活 动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立 了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度， 并得到了较有效地实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司 内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 ...

一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管 理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东 大会的各项决议及公司的各项管理制度。 2、以 9 票赞 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于2025年4月1日在公司行政楼会议室召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反 对的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、 利润分配方案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 82,315,471.20 | 102,894,205.25 | 82,314,869.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | 153,579,164.08 | 241,828,39 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年年度报告 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 3 日 浙江双箭橡胶股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人张梁铨及会计机构负责人（会 计主管人员）沈佳平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 送红股 0 ...

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-003 债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双箭股份"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"或"双箭转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行及上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，公司于2022年2月 募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕226号"文同意，公司513.64万张可转 债于2022年3月15日起在深圳证券 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕226号"文同意，公司513.64万张可转 债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债 券代码"127054"。 （三）可转债转股期限 特别提示： | 股票代码：002381 | 股票简称：双箭股份 | | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.26元/股 | | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双 ...

特别提示： | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"双箭转债"将于2025年2月11日按面值支付第三年利息，每10张"双箭 转债"（面值1,000元）利息为10.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年2月10日。 3、除息日：2025年2月11日。 4、付息日：2025年2月11日。 5、"双箭转债"票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第 四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 6、"双箭转债"本次付息债权登记日为2025年2月10日，凡在2025年2月10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年2月10日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权 登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债 ...