证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-120 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 10 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 10 月 23 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-114 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周业军先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，规范使用该 部分资金。本次使用部分闲置募集资金临 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-118 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70% 的被担保对象黑龙江大北农食品科技集团有限公司、乾安拓北拓牧业科技有限公 司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司、石家庄环山饲料有限公司提供担保，担保金 额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1. 担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简 称"黑龙江大北农"）、宾县大北农农牧食品有限公司（以下简称"宾县大北农"）、 乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"乾安拓北拓"）、哈尔滨绿色巨农牧 业有限公司 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-116 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第十三 次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使 用时及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）注册通过，公司向 特定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价 人民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总 ...

（一）本次交易的基本情况 中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科 技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）、宾县大北农农牧食品有限公司 （以下简称"宾县大北农"）、乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"乾安 拓北拓"）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称"哈尔滨巨农"）、锦州 大北农牧业科技有限公司（以下简称"锦州大北农"）、黑龙江天佑牧业科技有 限公司（以下简称"黑龙江天佑"）、石家庄环山饲料有限公司（以下简称"石 家庄环山"）分别提供不超过5,000万元、4,990万元、4,300万元、2,990万元、2,0 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 北京大北农科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 2024年第三季度报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-115 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人（会计主管人员）张欣女士声明：保证季度报 告中财务信息的 ...

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中董事长邵根伙先生，董事林孙雄先生、邵丽君女士现场 参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-113 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号： ...

中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北 京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对 象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对大 北农拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、大北农向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京大北农科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1710 号）注册通过，公司 向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股（每股面值1元），每股发行价 人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用（含增值税金 额）人民币7,394,480.36元，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。上述募集 资金已全部到位，并经信 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-119 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第八次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 11 月 7 日召开公司 2024 年第八次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-117 北京大北农科技集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专户中已回购股 份的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间， 总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市 等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，敬请投资 者注意。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第八次临时股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 根据《北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三季度未经审计的 合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 133,465,797.35 元，合并报表未分配利润 2,484,366,228.74 元；母公司 2024 年前 三季度未经审计财务报表净利润为 408,505,364.22 元，期末未分配利润为 2,260,696,886.94 元。 公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以截 ...