按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了梦 洁股份集团股份有限公司（以下简称"梦洁股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 梦洁股份集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100033 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： （此页无正文，为《湖南梦洁家纺股份有限公司内部控制审计报告》众环审字（2025） 1100033 号之签章页。） 一、梦洁股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦洁股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 10 月 25 日被选举为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事，自担任独立董事以来，本人在 2024 年履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人陈共荣，1962 年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学 会理事，副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事， 湖南省财务学会常务理事，副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有 限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖 南梦洁家纺股份有限公司（任职期限：2012 年-2018 年）、中南出版传媒集团股 份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董 事。现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司（香港上市）、湘潭电机股份有限 公司、长缆科技集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，公司共计召开了 6 次董事会会议，本人现场参加了 5 次，通讯表 1 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规的规定和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股 东的利益。现将本人在 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人秦拯，1969 年出生，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工 程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主 任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、 中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能 学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团、 拓维信息系统股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 二、 年度履职情况概述 本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。现将本人 2024 年在公司任职期间履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人戴晓凤，1960 年出生。毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。 现为湖南大学金融与统计学院教授，湖南大学资本市场研究中心主任。曾任湖南 大学金融学院投资系主任、应用金融系主任，湖南大学两型社会研究院副院长； 曾任全国政协十二届委员会委员，湖南省政协第九届、第十届、第十二届委员会 常务委员，及民盟湖南省委副主委；曾先后在日本国立一桥大学商学部与英国诺 丁汉大学商学院做访问学者。曾担任上市公司华天酒店（证券代码：000428）、 金瑞科技（证券代码：600390）、金健米业（证券代码：600127）、步步高（证 券代码：002251）、南岭民爆（证券代码：002096）、隆平高科（证券代码：000998） 等独立董事，与非上市公司中科恒源、三泰科技、湖南信托、耒阳农商银行等公 司独立董事。 （二）独立性说明 本人不 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑鹏程，1966 年出生，法学博士，湖南大学法学院二级教授、博士生导 师，主要从事经济法教学与研究工作，获教育部新世纪优秀人才、湖南省"121 人才工程"第一层次人才、湖南省芙蓉学者特聘教授等称号，兼任湖南省经济法 学研究会名誉会长、湖南省反垄断与反不正当竞争执法研究会副会长、湖南省人 民检察院专家咨询委员等职务。曾任湖南大学法学院副院长，长沙银行股份有限 公司独立董事。现任湖南国科微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人任职以来，2024 年公司共计召开了 2 次董事会会议，本人现场亲自参 加了 2 次；公司共计召开了 2 次股东大会，本人现场出席 1 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。现将本人 2024 年在公司任职期间履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人胡型，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师，广东格士律师事务所 顾问。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，深圳市义达会计师事务所审计 助理、项目经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级经理， 上海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理，北京大成（广州）律师事务 所顾问，曾任爱威科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 在本人 20 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 因任职期限届满，本人于 2024 年 10 月 25 日正式离任湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在 2024 年的任职期间，本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人万平，1970 年出生，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授。湖南正虹 科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有 限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授， 长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资 本结构、公司治理、投融资体系等。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人在 2 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 10 月 25 日被选举为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会独立董事，自担任独立董事以来，本人在 2024 年履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人杨平波，1966 年出生，民盟盟员，管理学硕士，湖南工商大学会计学院 教授。曾任雪天盐业集团股份有限公司、金健米业股份有限公司独立董事，现任 湖南华菱线缆股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职务，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人对独立性情况进 行自查，并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表，认为不存在影响独 立性的情况。 二、 年度履职情况概述 (一) 出席会议情况 本人任职以来，2024 年公司共计召开了 2 次董事会会议，本人现场亲自参 加了 2 次；公司共计召开了 2 次股东大会，本人现场出席 2 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-022 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十二次会议，董事陈洁对公司 2024 年年度报告以及 2025 年度一 季度报告投反对票，并出具了《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会 第十二次会议部分议案表决提出"反对"或"弃权"意见的说明》，现将相关事 项说明如下： 一、 董事陈洁出具说明的具体内容 董事陈洁无法保证公司《2024 年年度报告》以及《2025 年一季度报告》真 实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并附说明如下： 本人作为董事，针对梦洁股份在现任经营层控制下的部分资金支出合理性提 出质疑。这体现在 2024 年度的销售费用-终端建设费中，2024 年支出了 6,187 万， 对应到同年新开直营门店 42 个，店均支出终端建设费 150 万元左右。 而对比同口径数据，2020 年新开直营门店 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发 行股票部分募投项目"年产 20 万张床垫项目"、"物流基地建设项目"、"智 能工厂信息化项目"已达预定可使用状态并可结项，公司拟将上述募投项目节余 募集资金永久补充流动资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，以及中国证券监 督管理委员会证监许可[2017] 1507 号文的核准，公司于 2017 年 12 月 25 日向金 鹰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行 76,240,640 股，发行价格 ...