湖南梦洁家纺股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基 金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）76,240,640 股，发 行价为 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民 币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及提交的自查情况表，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实 维护公司利益和股东权益，认真履行了监督职责。2024 年，公司监事会对公司的 规范运作、财务状况、内控情况、募集资金使用等方面进行了职责范围内的全面 监督及检查。现将监事会工作汇报如下： 一、 监事会召开会议的情况 2024 年，公司第七届监事会共召开了 3 次会议，具体如下： 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》 3、对内部控制有关事项说明的意见 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及执行情况。 4、对公司募集资金使用情况的监督 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度财务决算报告》 《2023 年度利润分配预案》《关于回购注销 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开第七届董事会第十二次会议以及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关事项说明如下： 一、 基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责， 保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董 事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。 二、 董监高责任险的具体方案 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-019 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 6、 授权事项：公司董事会提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层 办理董事、监事以及高级管理人员责任险购买以及在今后该责任险保险合同期满 时或期满前办理续保或者重 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的报告 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 2024 年年度审计机构。根据 财政部、国资委以及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，董事会审 计委员会对中审众环履职情况进行监督，认为中审众环资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-017 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提减值准备的情况 (一) 计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及湖南梦洁家纺 股份有限公司（以下简称"公司"）相关会计政策，为了更加真实、准确地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和 2024 年度经营成果，公司对 2024 年 末各类资产进行了全面清查和减值测试，拟对截至 2024 年 12 月 31 日可能发生 资产减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的基本情况 经过公司及子公司对 2024 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减 值测试后，拟计提 2024 年度各项资产减值准备合计 454.73 万元，明细如下表： | 资产名称 | 年初至年末计提资产减 | 占公司 年度经审计的归属于上 2024 | | | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-018 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2023 年、2024 年，公司已连续两年盈利。公司将继续聚焦高端品牌战略， 充分利用在品牌、人才、渠道、市场推广等取得的优势，进行精细化管理，提质 增效，保持公司的可持续发展。 1 公司加大成本及费用的控制，提升资金使用效率，加快库存周转，降低运行 成本，提升经营效率。 公司将持续优化组织结构，强化奖惩机制，充分发挥人才优势，调动员工积 极性，上下齐心，提升公司组织效率。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，具体事项如下： 一、 情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 未分配利润为-307,482,052.01 元，公司合并报表未弥补亏损金额 307,482,052.01 元，实收股本 7 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-021 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议决议 召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午3:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月23日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-014 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 经过认真核查，公司监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全 面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。 四、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。 五、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本 ...