湖南启元律师事务所 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 3、出席会议股东或其代理人的资格、 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-051 湖南梦洁家纺股份有限公司 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次拍卖 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 拍卖日期 拍卖人 原因 李 菁 是 9,000,000 100% 1.20% 否 2025 年 1 月 23 日 10 时至 2025 年 1 月 24 日 10 时止 （延时的除外） 湖 南省 长 沙 市岳 麓 区 人民 法 院 司法 执行 1、 本次股份被司法拍卖的基本情况 2、 股东及其一致行动人累计被司法拍卖的基本情况 股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计司法拍卖 数量（股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 | 金森新能源 | 77,000,000 | 10.30% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李建伟 | 39,758,982 | 5.32% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | 李菁 | 9,000,000 | ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-050 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次（临时） 会议决议召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午3:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投 ...

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-047 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 12 月 9 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼三 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式 召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事长姜天武先生、 董事易浩先生以及独立董事陈共荣先生采用通讯表决的方式出席。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024 年度审计机构的议案》。 本议案经第七届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称"大方睡眠"）、 湖南梦洁新材料科技有限公司（以下简称"新材料"）、湖南梦洁睡眠科技有限 公司（以下简称"梦洁睡眠"）、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司（以下简称"梦 洁宝贝"）资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）部分控股 子公司因日常经营和业务发展需要，需向银行申请办理综合授信业务。为了促进 控股子公司经营业务的顺利开展，提高融资效率，降低资金成本，公司拟为其申 请银行综合授信业务提供担保，提供担保的额度不超过 29,000 万元。具体的分 配情况如下： 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-049 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 1 单位：人民币万元 担 保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目 前担保 余额 本次新 增担保 额度 担保额度占 上市公司 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-048 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 2、 上一年度聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）。 3、 变更会计师事务所的原因：公司与天职国际合同期届满，经综合考虑公 司的现状、未来发展以及审计工作的需求，经履行公开招标的选聘程序，公司拟 聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4 号）以及《湖南梦洁家纺股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的规定。 4、 董事陈洁对本次聘任会计师事务所投弃权票，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-046 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议以及 2023 年 12 月 26 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授 信提供担保的议案》。公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供担保， 担保总额度为 45,000 万元，其中，为湖南寐家居科技有限公司（以下简称"寐家 居"）提供担保额度为 19,000 万元；为湖南梦洁新材料科技有限公司提供担保额 度为 4,000 万元；为福建大方睡眠科技股份有限公司提供担保额度为 15,000 万 元；为湖南梦洁睡眠科技有限公司提供担保额度为 3,000 万元；为湖南梦洁宝贝 家居科技有限公司提供担保额度为 2,000 万元；为湖南梦洁沙洲情家纺有限责任 公司提供担保额度为 2,000 万元。本次 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对第三季度报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第七届董事会第十次（临时）会议，董事陈洁对公司《2024 年第三季度报告》 出具了《陈洁对湖南梦洁股份有限公司第七届董事会第十次（临时）会议有关议 案投弃权票和反对票的说明》，现将相关事项说明如下： 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-044 一、 根据董事陈洁出具的说明，对于《2024 年第三季度报告》投反对票的 具体内容列示如下 "因本人一直对公司《2022 年度报告及摘要》真实、准确、完整性存疑。且 对 2022 年报之后的定期报告都提出了质疑。并对公司三会运作的规范性提出质 疑。公司的回复均非正面答复，顾左右而言他。更因公司管理层操控公司，调节 财务数据。在侵占、损害公司利益的行为没有澄清之前，公司的报告均不能保证 其真实、准确、完整。所以，本人对《2024 年第三季度报告》投反对票。 今天，本人在会上再次向董事长姜天武、董秘李 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-045 湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及除董事陈洁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | | 董事陈洁不能保证公告内容真实、准确、完整。 | | 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除陈洁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事陈洁无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，具体说明详见公司披露的《关于董事对第三季度 报告有异议的说明公告》（公告编号：2024-044）。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-043 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次（临 时）会议于 2024 年 10 月 30 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 三楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的 方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事易浩先生以 及独立董事陈共荣先生采用通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第七 届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会专门委员会增补情 ...