湖南启元律师事务所 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2023 年年度股东大会 的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 244 号 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司董事陈洁、罗庚宝无法保证你公司 2023 年年报的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，对你公司第七届董事会第六次会议审议的《2023 年年 度报告及其摘要》《2023 年度董事会工作报告》等 12 个 2023 年年度报告相关议案投反对票。主要原因为：2023 年 12 月 26 日重新召开年度股东大会通过的议案，是在长沙金森新能源有限 公司（以下简称"金森新能源"）无法表决的情况下通过的，而 陈洁、罗庚宝对 2022 年年报提出的问题并未得到解决，因此， 对梦洁股份第七届董事会第六次会议审议的 2023 年年度报告部 分议案投反对票。 1 （1）结合行业情况、公司经营模式、业务开展情况、收入 2 请你公司在函询陈洁、罗庚宝的基础上： （1）说明陈洁、罗庚宝与你公司在 2023 年年报及公司经营 运作方面是否存在重 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-020 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于部分董事对定期报告有异议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第六次会议，董事陈洁、罗庚宝对公司 2023 年年度报告以及 2024 年度一季度报告投反对票，并出具了《关于董事对梦洁股份第七届董事会第六次 会议审议的 2023 年年度报告部分议案投反对票的说明》，现将相关事项说明如 下： 二、 对董事异议的说明 （一） 关于董事陈洁、罗庚宝出具的《关于董事对梦洁股份第七届董事会第 六次会议审议的 2023 年年度报告部分议案投反对票的说明》的相关内容，公司 已进行过详细的说明，具体内容详见 2023 年 11 月 16 日披露的《关于对深圳证 券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-057）。 （二） 2023 年 12 月 4 日，公司股东金森新能源收到证监会湖南监管局出具 的《关于对长沙金森新能源有限公司采取出具警示函监管措施的决定 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度审计报告 天职业字[2024]31831 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了梦 洁股份 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于梦洁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-015 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，具体事项如下： 一、 情况概述 公司实施高端战略，2021 年、2022 年连续两年线下渠道日常经营承受了非 常大的压力，公司市场投入未取得期望效果，公司营业收入下降，毛利率降低， 以及由此导致的以前年度计提的递延所得税资产大额冲回，计提跌价和坏账准备 等原因，导致公司 2021 年、2022 年连续两年出现亏损。 三、 为弥补亏损拟采取的措施 2023 年，公司已扭亏为盈。公司将继续聚焦高端品牌战略，充分利用已经取 得的品牌、人才、渠道、市场推广等取得的优势，进行精细化管理，提质增效， 保持公司的可持续发展。 1 公司加大成本及费用的控制，提升资金使用效率，加快库存周转，降低运行 成本，提升经营效率 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定 和《公司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东的利益。现将本人在 2023 年 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人万平，1970 年出生，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授。湖南正虹科技发 展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司 独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究 工作，主要研究方向:中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职务，不受公 司及其主要股东等单位或者个人的 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-017 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第七届董 事会第六次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 2021 年股票期权与限制性股票激励计划情况简介 1、 2021 年 4 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议和第五届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于<湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<湖南梦洁家纺 股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核实 <湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 名单>的议案》。 7、 2021 年 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事戴晓凤女士、万平女士、秦拯先生、胡型女士的任职经历以 及提交的自查情况表，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 P A G E ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 天职业字[2024]34685 号 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是梦洁股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，梦洁股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报 ...

一、 基本情况 （一）个人基本情况 湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公 司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽 责，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东的利益。现将本人在 2023 年履行独 立董事职责的情况汇报如下： 本人胡型，1979 年出生，本科学历，中国注册会计师，广东格士律师事务所律师， 爱威科技股份有限公司独立董事。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，深圳市义 达会计师事务所审计助理、项目经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分 所高级经理，上海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理，北京大成（广州）律 师事务所顾问。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职务，不受公 司及 ...