证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-033 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于为子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称"浙江 和而泰"）、和而泰智能控制国际有限公司（以下简称"香港和而泰"）、深圳 和而泰小家电智能科技有限公司（以下简称"小家电公司"）、青岛和而泰智能 控制技术有限公（以下简称"青岛和而泰"），全资孙公司和而泰智能控制（越 南）有限公司（以下简称"越南公司"）、 H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V（以下简称"墨西哥公司"），以及控股子公司 NPE S.r.l.（以 下简称"NPE"）均为资产负债率超过 70%的子公司及孙公司，请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 为更好的推动公司子公司及孙公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈 利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-026 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以公司总股本 931,720,685 股扣除公司回购专用证 券账户持有的 1,561,100 股后的 930,159,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第十六次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，期末可供股东分配的利润为 1,626,975,666.37 元。根据《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024）股东回报 规划》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2023 年度利润分配，具体分配 预案为：以公司总股本 931,720 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会 h- 深圳和而泰智能控制股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003169 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳和而泰智能控制股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023 年度 | 1-7 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 583 unw dahili 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003169 号 深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东: ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-034 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于授权审计经理暂代内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于目前公司内部审计负责人职位空缺，为确保公司内部审计部门正常运作和 审计相关工作的正常推进，公司董事会授权公司审计经理彭帆女士暂代公司内部审 计负责人职务，按照《公司章程》和公司《内部审计管理制度》有关规定，履行相 关职责，直至公司按照法定程序聘任新内部审计负责人。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会获悉公司内部审 计负责人彭花麟女士因故离世。彭花麟女士在任公司审计部负责人期间，爱岗敬 业、勤勉尽责，忠实地履行了内部审计负责人应尽的职责和义务，公司及公司董事 会对彭花麟女士为公司发展所付出的努力和作出的贡献深表感谢，对彭花麟女士的 逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切的慰问。 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二四年三月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

| 深圳和而泰小家电智能 | 控股子公司 | 其他应收款 | 71.98 | 630.48 | | 591.41 | 111.05 | 其他往来款 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 深圳和而泰小家电智能 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.10 | | | 2.10 | 其他往来款 | 非经营性往 | | 科技有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 佛山市顺德区和而泰电 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 31.74 | | 15.08 | 16.66 | 其他往来款 | 非经营性往 | | 子科技有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 佛山市顺德区和而泰电 | 控股子公司 | 其他应收款 | 117.94 | | | 117.94 | | 其他往来款 | 非经营性往 | | 子科技有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 江门市胜思特电器有限 | 控股子公司 | 其他应收 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-024 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225号文）的核准，公司由 主承销商国信证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式向社会公 开发行面值总额54,700万元可转换公司债券。募集资金总额人民币54,700万元； 扣除与发行有关的费用人民币13,023,085.01元，实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99元。截至2019年6月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙)"大华验字【2019】000223号"验资报告 验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及结余情况 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入50,381.98万元，其 中：2019年度使用募集资金人民币16,277.89万元；2020年度 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而 泰"或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划第一个限售期解除限 售条件成就（以下简称"本次解除限售"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规、规范性文件及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并 基 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙进山先生、孙中亮先生、黄纲先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月三十日 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-020 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次业 | 本次业 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 务办理 | 务办理 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 股东 名称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 刘建伟 是 1,500,000 1.0103 0.1610 2024 年 2 月 2 日 2024 年 3 月 22 日 中信建投证券股 份有限公司 500,000 0.3368 0.0537 2024 年 2 月 5 日 刘建伟 是 2,050,000 1.3807 0.2200 2024 年 1 月 23 日 2024 年 3 月 26 日 浙商证券股份有 限公司 合计 - 4,050,000 2.72 ...