证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-001 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） | | --- | --- | | 产品代码 | 【CSDVY202403041】 | | | 【CSDVY202403040】 | | 产品类型 | 保本保最低收益型 | | 产品期限 | 【CSDVY202403041】：182 天 | | | 【CSDVY202403040】：183 天 | | 起息日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 月 日 2 22 | | | 【CSDVY202403040】：2024 年 2 月 22 日 | | 到期日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 8 月 22 日 | | | 年 月 日 【CSDVY202403040】：2024 8 23 | | 挂钩标的 | 挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】 页面上没有 | | | 中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX | | ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-085 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开的时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。 许昌远东传动轴股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席的情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 232,894,637 股，占上市公司总股份的 现场会议时间： ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-974 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受许昌远东传动轴股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证， ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-082 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附 件《许昌远东传动轴股份有限公司股东大会议事规则》、《许昌远东传动轴股份 有限公司董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《公司章程》（2023 年 12 月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会议 事规则》、《公司董事会议事规则》。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达 ...

第二条 监事会监督并检查公司财务，并对公司董事、高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督。 第三条 监事会依照《公司章程》及其他相关法律法规的规定行使职权，监事的资 格及任职、监事会的组成和职权依照《公司章程》及其他相关规定。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报告工 作。监事会应与董事会和总经理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等 工作提出书面建议。 第五条 监事会会议的组成人员为依法选举产生的全体监事。 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责、 权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督作用，提高监事会 的工作效率和科学决策水平，维护公司、股东和员工的利益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章 的规定和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 规则。 许昌远东传动轴股份有限公司 第二章 会议的召集和通 ...

2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的监事 7 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建 喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-083 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程运作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地 行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事和高级管理 人员具有法律约束力的规范性文件。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第七条 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 年度股东大会由公司董事会召集。 第八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在该情形出现之日起 二个月内按《公司章程》及本规则规定 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 | | 受赠现金资产除外）金额在 3, 000 万元以 | | | --- | --- | --- | | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 | | | | 5％以上的关联交易，应当聘请具有证券、 | | | | 期货相关业务资格的中介机构进行审计或 | | | | 评估（其中与日常经营相关的关联交易所涉 | | | | 及的交易标的，可以不进行审计或评估）， | | | | 并将该交易提交股东大会审议。 | | | | 上市公司发生的关联交易涉及"提供财务资 | | | | 助"、"委托理财"等事项时，应当以发生额 | | | | 作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 | | | | 十二个月内累计计算，经累计计算达到本前 | | | | 款规定的，适用前款规定。 | | | | … | | | | 本公司召开股东大会的地点 第四十五条 | 第四十五条 本公司召开股东大会的地点 | | | | 为：公司住所地或股东大会会议通知中指明 | | | 为：公司住所地或股东大会会议通知中指明 | 的地点。股东大会将设置会场，以现场会议 | | 16 | 的地点。股东大会将设置 ...

许昌远东传动轴股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 章 程 二零二三年十二月 1 目 录 2 许昌远东传动轴股份有限公司 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《许昌远东传动轴股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。薪酬与考 核委员会委员由二名独立董事和一名非独立董事组成。 薪酬与考核委员会委员可以由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...