本次年度业绩说明会将通过全景网提供的"投资者关系互动"平台举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务总 监李茹女士，董事会秘书刘硕先生，独立董事周晓东先生、陈红岩先生。（如有特殊 情况，参会人员会有调整） 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 11 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者关注的 问题进行回答。 许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日披露 《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-006 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存 款户中支取的金额达到人民币 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金总额的 5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权， 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 根据 2019 年 10 月 21 日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集 资金专户中不超过人民币 6 亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资 金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 6 亿元，投资安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000633 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东 传动）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合许昌远东 传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司内部控制制度》、《公司内部控制管理手 册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年财务报表已经大华会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字[2024]0011008207 号标准无保留意见审计 报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 130711.37 万元，同比增长 21.67%，实现营业利润 10893.59 万元，同比增长 47.78%；实现利润总额 10792.15 万元，同比增长 42.42%；归 属于上市公司股东的净利润 9409.75 万元，同比增长 29.21%。 （一）公司资产变动情况： 单元：元 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末较期初增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-009 许昌远东传动轴股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可 持续发展能力，同意公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。本 次申请授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司 2024 年度拟向各家银行申请总计 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。 授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循 环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，董 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1、实现收入和利润双位增长 根据中汽协数据统计，商用车产销累计完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增 长 26.8%和 22.1%。同时，受益于基建投资走强、物流运输景气度回升、出口市场需求 旺盛以及 2022 年被压抑的换车需求逐步释放，工程类、运输类等重型车辆购车需求增 长，我国重卡市场累计销量 91 万辆，同比增长 35％。报告期内，公司实现营业收入 13.07 亿元，同比增加 21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9409 万元，同比增加 29.21%。 2023 年，公司各类传动轴产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅增长，收入和 盈利增速得到快速恢复与提升。面对国际经济动能减弱、国内行业低位运行的复杂挑战， 公司提高韧性，在存量中找增量。一方面在搬迁过程中除旧布新，加速工业机器人的渗 透和应用，加快实现生产线智能化、自动化改造，持续提升智能制造水平；另一方面加 2023 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-010 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2．投资金额：拟投资总额不超过人民币 3 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动 使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过 3 亿元。 3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 一、投资情况概述 1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常生产经营活动。 2．投资金额：公司拟使用不 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况 2023 年监事会共召开九次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。相关情况如下： | 时间 | | 届次 | 审议事项 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 第五届监 | 1.《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议 | 2023年1月 | | | | 事会第十 | | | | 月9日 | | 三次会议 | 案》 | 11日 | | | | 第五届监 | | | | 2023 年 | 2 | 事会第十 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | 2023 年 2 | | 月6日 | | | | 月 日 8 | | | | 四会议 | 1.《公司2022年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.《公司2022年度财务决算报告》 | | | | | | 3.《公司2022年度报告及摘要》 | | | | | | 4 ...

大华内字[2024]0011000210 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000210 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东传 动）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...