多氟多新材料股份有限公司 董事会关于独立性自查情况的专项意见 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2025年4月24日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的规定， 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

多氟多新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：梁丽娟） 各位股东及股东代表： 本人作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独 立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,本着对全体股东负责的 态度，在任职期间依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规及公司《章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地 行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关 心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众 股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职 责和义务。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、个人基本情况 本人梁丽娟，1965 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授， 硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。自 1987 年 7 月以来在河南理工大学 从事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立 董事、公司第三届、第四届和第六届独立董事， ...

多氟多新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-041 多氟多新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,823,083.79 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 8,669,341.35 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 ...

多氟多新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 多氟多新材料股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 多氟多新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李云峰、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人（会 计主管人员）侯春霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风 险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,160,507,098 股为 基数，向全体股东每 10 股派 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025-031 多氟多新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东李世 江先生的通知，获悉李世江先生将其持有的公司部分股份办理了解质押手续，现 将具体情况公告如下： 注："未质押股份限售和冻结数量"中限售股份为高管锁定股。 一、股东股份质押基本情况 二、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 | 股东名 称 | 是否为第一 大股东及一 致行动人 | 本次解质押股 数（万股） | 占其所持股 份比例（%） | 占公司总股 本比例（%） | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | 80 | 0.65 | 0.07 | 2024-04-16 | 2025-04-17 | 广发 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-030 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四）12:00 前访问全景网（https://ir.p5w.net/zj/）,或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者 积极参与。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 24 日披露《2024 年年度报告》。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 4 月 24 日(星期四)下午 15:00-16:30 举办 2024 年度业绩说明会。本次说明会将采用视频录播 和文字互动交流方式召开，投资者可登陆"全景路演"（http://rs.p5 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025-029 多氟多新材料股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东李世 江先生的一致行动人焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称"多氟多集团"） 通知，获悉多氟多集团将其持有的公司部分股份办理了解质押手续，现将具体情 况公告如下： 一、股东股份解质押基本情况 | 股东名 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 致行动人 | 数（万股） | 份比例（%） | 本比例（%） | | | | | 多氟多 | 是 | 60 | 2.11 | 0.05 | 2024-09-24 | 2025-04-08 | 中原银行股份有 | | 集团 | | | | | | | 限公司焦作分行 | | | 合计 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-027 多氟多新材料股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含） 人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日 起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集 资金专户。相关公告刊登于 2024 年 8 月 30 日公司指定的信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号： 2024-065）。 2025 年 4 月 8 日，公司将用于补充流动资金中的 5,000 万元归还至 2022 年非 公开募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至本公告 日，公司累计已归还 15,000 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-028 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月2日召开第七届 董事会第二十三次会议、2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价 交易的方式回购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过19 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体 内 容 请 详 见 公 司 刊登于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《股份回购报告书》（公告编号：2025-001）。 截至2025年4月8日，在本次回购方案中，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购股份8,500,460股，占公司目前总股本的0.71%，最高成交价为1 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-025 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月2日召开第七届 董事会第二十三次会议、2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价 交易的方式回购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过19 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体 内 容 请 详 见 公 司 刊登于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《股份回购报告书》（公告编号：2025-001）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公 ...