多氟多新材料股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日以微 信、电子邮件等方式发出 2025 年第二次独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主 持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，并一致同意提交 至第七届董事会第二十六次会议审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司子公司多氟多同位素科技（河南）有限公司本次增资符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次 交易遵循公开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-018 多氟多新材料股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—交易与关联交易》等相关规定，由于公司董事长李世江先生为本公司及同位素 科技股东多氟多集团的实际控制人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司第七届董事会第二十六次会议审议，全体非关联董事以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，6 位关联董事对该议案回避表决。公司独立董事 2025 年第二次专门会议以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》相关规定，本次关联交易达到董事会审议标准，无需提交股东大会审议。本次关 联交易发生后，公司及下属子公 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 3 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025 年 2 月 21 日按《公司 章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实 际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公 司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次对控股子公司增资暨关联交易 事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-016 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议 通知于 2025 年 2 月 21 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2025 年 3 月 3 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相 结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席本次会议的董事共计 9 人，会 议由董事长李世江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会 会议的法定表决权数。 详见 2025 年 3 月 4 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-013 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月2日召开第七届 董事会第二十三次会议、2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价 交易的方式回购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过19 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体 内 容 请 详 见 公 司 刊登于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 一、回购公司股份的进展情况 截至2025年1月26日，在本次回购方案中，公司通过股票回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购股份4,753,520股，占公司目前总股本的0.40%，最高成交价为11.66 元/股，最低成交价为11.10元/股，成交金额为53,727,891.80元（不含交易费用）。本 次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-012 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月2日召开第七届 董事会第二十三次会议、2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价 交易的方式回购公司股份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过19 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体 内 容 请 详 见 公 司 刊 ...

多氟多新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：26,000 | 万元–32,000 | 万元 | 盈利：51,072.19 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：37,000 | 万元–43,000 | 万元 | 盈利：47,145.93 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.22 | 元/股–0.27 | 元/股 | 盈利：0.46 | 元/股 | 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-011 三、业绩变动原因说明 预告期内，公司经营业绩亏损，主要原因如下： 1、新能源电池板块中部分产线，存在减值迹象，公司根据行业发展趋势 ...

多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 通知于 2025 年 1 月 11 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2025 年 1 月 21 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯 相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席本次会议的董事共计 9 人， 会议由董事长李世江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开 符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事 会会议的法定表决权数。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-008 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。 详见 2025 年 1 月 22 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...