多氟多新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 多氟多新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 多氟多新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 多氟多新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011010502 号 | | 注册会计师姓名 | 闫新志、王佳彤 | 审计报告正文 多氟多新材料股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了多氟多新材料股份有限公司(以下简称多氟多公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了多氟多公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

品量品 2024 | 多氟多新材料股份有限公司 2024 | 环境.社会和公司治理 (ESG) 报告 ware 目录 CONTENTS 绿动未来 共建美好生态 | 环境治理 | 55 | | --- | --- | | 应对气候变化与能源管理 57 | | | 水资源利用 | 61 | | 污染物排放 | 62 | | 生物多样性保护 | 64 | 责任治理 护航稳健发展 | 党建引领 | 15 | | --- | --- | | 责任治理 | 16 | | 合规经营 | 20 | | 商业道德 | 24 | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进多氟多 | 05 | | 专题:深化 ESG 治理体 | 07 | | 系,助力公司可持续发展 | | 卓越品质 链接信任未来 | 产品质量管理 | 31 | | --- | --- | | 客户服务管理 | 34 | | 信息安全与隐私保护 | 37 | | 化学品安全管理 | 38 | | 可持续供应链建设 | 42 | 创新驱动 赋能数智转型 | 研发与创新 | 45 | | --- | --- | | 数字化转型 | 49 | ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-039 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第七届董 事会第二十八次会议、监事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预 计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 多氟多新材料股份有限公司 （一）日常关联交易概述 根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及其子公 司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产品、采购材料、 提供和接受劳务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。2024年度公司与关联方日 常关联交易实际发生额为78,954.38万元，预计2025年度日常关联交易总金额为 107,265.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事 项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，6位关联董事李世江、李凌云、李云 峰、韩世军、杨华春、程立静回避表决，3位非关 ...

1 多氟多新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交 | 是 | | | | 易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并 | | | | | 在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 | 是 | | | | 其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。 | | | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 是 | | | | 四、募集资金的内部控制 | | | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资 金三方监管协议》。 | 是 | | | | 2、内部审计部门是否至少每半年对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集 ...

多氟多新材料股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以 邮件方式发出 2025 年第三次独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 4 月 18 日 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公 司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进 专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定 交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。 公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖或者被其控制。 2025 年第三次独立董事专门会议决议 独立董事：梁丽娟 叶丽君 陈晓岚 2025 年 4 月 18 日 全体独立董事本着认真、负责的态度，在 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-035 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕313号文《关于核准多氟多化工股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以16.60元/股的发行价格非公开发行人 民币普通股（A股）69,277,108股，募集资金总额为1,149,999,992.80元，扣除各项发 行费用8,618,634.26元后的实际募集资金净额为1,141,381,358.54元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字 [2021]000298号《验资报告》验证。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《多氟多化工股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》 中约定的募集资金使用计划及募集资金到账情况，募集资金投资项目情况具体如下： 单位：万元 多氟多新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第七届董 事会 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-043 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议审 议通过了《召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公 司科技大厦五楼会议室召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十八次会议审议通过《召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9：1 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-033 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现 场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规 定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《20 ...

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 多氟多新材料股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司监事会 2025年4月24日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情 况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司 健康长效发展。 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-032 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江 先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的 程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议。 表决结果：9 ...