淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资料、了解相关情况后，本 着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第六届董事会第五次会议相关 事项发表如下意见： 一、 关于独立董事辞职补选独立董事事项的独立意见 我们同意补选黄业德先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经深圳证 券交易所审核通过。 独立董事: 王鸣 刘海波 王咏梅 2023 年 10 月 11 日 经认真核查本次提名的独立董事候选人黄业德先生的个人履历及相关资料， 未发现黄业德先生有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，也未发现 其被中国证监会确定为市场禁入者的情况。黄业德先生已取得独立董事资格证书， 具备上市公司运作的相关基本知识，熟悉相关法 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-085 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知》。 三、备查文件 1、审议并通过了《关于独立董事辞职补选独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 公司独立董事王咏梅女士因个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，并同 时辞去所担任的董事会专门委员会的相关职务。王咏梅女士的辞职导致公司独立 董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，公司控股股东 淄博齐翔石油化工集团有限公司提出第六届独立董事候选人建议名单，经董事会 提名委员会资格审查，董事会同意补选黄业德先生为公司第六届董事会独立董事 候选人。公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见， ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080），公司 总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金 额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 2023 年 9 月 28 日，公司收到总经理车成聚先生的通知，车成聚先生于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 22 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持公司股份共计 3,031,000 股（占公司总股本的 0.11%），增持 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 | 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 转股价格：人民币 5.53 元/股 转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"齐翔转 2"）转股及公司股 份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，本次发行的可转债转股期自 2021 年 2 月 26 日起至可转债到期日 2 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、车成聚先生在本公告披露前 6 个月未减持登记在其名下的公司股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080），公司 总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金 额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划主体：公司总经理车成聚先生。 2023 年 9 月 15 日，公司收到总经理车成聚先生的通知，车成聚先生于 2023 年 9 月 12 日至 2023 年 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080），公司 总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金 额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 1、本次拟增持股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，同时为 提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。 2、本次拟增持股份的金额 不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 12,000 万元。 2 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）接受山东能源集 团新材料有限公司（以下简称"山能新材料"或"收购人"）委托，担任其要约 收购淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"齐翔腾达"或"上市公司"） 的财务顾问（上述收购行为以下简称"本次要约收购"）。持续督导期从公告要约 收购报告书至要约收购完成后的 12 个月止（即 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 5 月 5 日）。根据相关法律法规规定，中信建投证券就持续督导期间内（即 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）规范运作、信息 披露、履行公开承诺、落实后续计划等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2023 年 3 月 24 日，齐翔腾达公告了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司要约 收购报告书》（以下简称《要约收购报告书》），因淄博中院裁定通过《淄博齐翔 石油化工集团有限公司重整计划》，山能新材料作为重整投资人，取得上市公司 控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称"齐翔集团"）80%股权并 间接控制齐翔集团持有的齐翔腾达全部股份，根据《中华人民共和国证券法》和 《上市公司收购 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的公告 总经理车成聚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 公司总经理车成聚先生承诺自本公告披露之日起六个月内增持公司股份， 本次拟增持的金额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 12,000 万元。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 接到公司总经理车成聚先生的通知：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公 司股票价值的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资 本市场稳定，车成聚先生承诺自本公告披露之日起六个月内拟增持金额不低于人 民币 10,000 万元，不超过人民币 12,000 万元。现将有关情况公告如下： 一、增持计划主体的基本情况 1、本次增持计划主体：公司总 ...

1 第一节 重要提示、目录和释义 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系 公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实 现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 2 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 . | | | 第七节 股份变动及股东情况 | | | 第八节 优先股相关情况 | | | 第九节 债券相关情况 . | | | 第十节 财务报告 . | | 4 释义 5 | --- | --- | --- | |------------------|-------|--------------------------- ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司本次向银行申请综合授信额度事项已经公司第六届董事会第四次会议 和第六届监事会第三次会议审议通过，由于前述事项不涉及担保及关联交易，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 为提高效率，公司提请董事会授权总经理在经批准的综合业务授信额度及有 效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授 信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额 度相关的申请、借款等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事 项。 三、对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓 宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日 常经营和业务发展造成不利影响。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能 力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财 ...