独立董事：王鸣 刘海波 黄业德 2023 年 10 月 31 日 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对拟提交第六届董事会第六次会议审议的相关事项进 行了事前审核，发表事前认可意见如下： 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任会计师事务 所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计 报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）已经连续 6 年为公司提 供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适 应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计 机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与中喜进行了事前沟通，中喜 知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会对中喜前期对公司所做出的贡献表 示衷心地感谢。 4、202 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的通知情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知已于 2023 年 10 月 11 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 二、会议的召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14:30。 网络投票时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15—15:00。 交易系统进行网络投票时间：2023 年 10 月 27 日交易时间，即 9:15— 9:25,9:30— ...

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-091 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押和冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 齐翔集团持有的公司股份被质押、司法冻结事项不会对公司的正常生产经 营产生重大不利影响，公司目前生产经营一切正常、新项目建设有序推进。目 前，齐翔集团正在稳步推进解除股权质押及冻结工作，积极化解股份高比例质 押和冻结风险。 公司于近日接到控股股东齐翔集团的通知，获悉齐翔集团持有的本公司的部 分股份办理了解除质押和冻结业务，具体情况如下： 1、截至目前齐翔集团累计质押公司股份 886,609,475 股，占其所持有公司 股份比例 67.93%，占 公司总 股本比例 31.19%；累 计被司 法再冻 结股份 886,609,475 股，占其所持有公司股份比例 67.93%，占公司总股本比例 31.19%。 2、齐翔集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。 公司与齐翔集团在资产、业务、财务等方面保持独立， ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年、2021 年，公司控股的淄博齐翔腾达供应链有限公司及广州齐翔， 通过两家网上仓储服务平台与上下游进行了乙二醇、精对苯二甲酸的交易，相关 交易占公司境内供应链业务比重较高。2022 年 2 月 16 日，深交所向公司发出关 注函，要求公司就供应链业务的具体情况，包括但不限于公司提供主要商品和服 务的定价政策、结算模式、信用政策、实物流转、资金流转等问题做出说明，并 对外披露。公司在 2 月 24 日发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》 （2022-013）中，未按要求充分说明上述业务的实物流转等具体业务模式，相关 信息披露不完整。 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 淄博齐翔腾达化工股份有限公司、车成聚、黄磊、张军： "我局现场检查发现，淄博 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-087 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人淄博齐翔石油化工集团有限公司现就提名黄业德为淄博齐翔腾达 化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2023-086 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄业德，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-089 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第六届董事会第五次会议审议通过召集2023年第 二次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间:2023 年 10 月 27 日下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023年10月27日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间:2023年10月27日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...