证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-041 江苏雅克科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午13:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 13:00 在江苏省宜兴市经济 技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、杭宇骐律师（以下简称"本所律 师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员 ...

江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第五条 公司须设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事会人 1 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 江苏雅克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加深圳证券交易所“创新驱动破浪行-集体交流活动”的投资者 人员姓名 时间 2023年10 月31日下午15: 00—17:00 地点 深交所上海中心 上市公司接待人 董事长兼总经理：沈琦 员姓名 提问环节主要情况如下： 1、基于目前的一个政治经济形势，公司的 LNG 保温材料未来业务的 竞争格局情况和成长周期情况是怎样的？保温材料未来是否有向新 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-038 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------- ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合相关法律法规等的要求， 符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更 后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，董事 会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变 更。 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 江苏雅克科技股份有 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机 构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 李锦春 吴毅雄 二〇二三年十月三十日 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2023年10月30日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料， 并对有关情况进行了详细了解，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，经过充分的讨论，现就第六届董事会第四次会议相关事项发 表以下独立 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-039 江苏雅克科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为 2023 年度的审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审 计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，公司拟续聘天职国际担任公司 2023 年度报告的审 计工作，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定年度审计费用相关事 宜。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 3、诚信记录 1、机构信 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-037 江苏雅克科技股份有限公司 关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更 的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自 2023 年 7 月 1 日起执行。该事项对公司整体经营业绩不会产生重大影响，本次 UP Chemical 公 司会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、变更原因 韩国 UP Chemical 公司产品销售过程中随产品流转的钢瓶使用年限在 5 年以 上，且公司的容器管理系统能够准确追踪钢瓶的实时位置。根据韩国税务主管部 门要求，韩国 UP Chemical 公司根据韩国《企业所得税法施行令》第 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 江苏雅克科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经 理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...