江苏雅克科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司 (以下简称"公司") 治 理机制结构，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董 事在年报信息披露工作中的作用，根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易 所相关规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第七条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场前，公司财务负责人应向 独立董事书面提交该年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料 第八条 公司应在负责公司年度审计工作的注册会计师形成初步审计意见 后，及时安排独立董事与注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题， 见面会应形成会议记录并由出席会议的独立董事签字。 第九条 独立董事应在审议年报的董事会会议召开前，审查董事会会议召开 1 江苏雅克科技股份有限 ...

江苏雅克科技股份有限公司 审计委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 江苏雅克科技股份有限公司 审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件，特制定董事会审计委员会实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名,委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-036 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次 会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于韩国 UP Chemical 公司会计估计变更的议案》。 经审议，监事会认为：根据韩国税务相关法律法规《K-IFRS 1008 会计政策、 会计估计变更及错误》以及《企业所得税法施行令》的规定，会计估 ...

江苏雅克科技股份有限公司 战略委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程 序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一 ...

江苏雅克科技股份有限公司 提名委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《江苏雅克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、行政法规和规范性文件等相关规定，特制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产 ...

江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 江苏雅克科技股份有限公司 董事会风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 风险控制委员会委员由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 风险控制委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 风险控制委员会下设风险监察部，由公司经理任风险监察部负责人， 另设副职负责人一至两名。风险控制委员会的日常工作联络、会议组织和决策落 实等事项由风险监察部负责协调。 第一条 为强化风险管理，提高风险的识别和控制能力，建立有效的风险管 理机制，完善公司治理结构，进一步促进公司的健康发展，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-040 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（ ...

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》 及有关规范性文件规定，无需提交股东大会审议； 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-033 江苏雅克科技股份有限公司 关于对外投资购买资产的公告 2、2022 年，标的公司主要资产爱思开希（南通）半导体材料有限公司的净利 润为-14,769,028.11 元，暂时处于亏损状态。虽然收购标的公司可以帮助上市公司 拓展湿化学品的生产能力，进一步提升上市公司服务客户能力及整体竞争力，但若 标的公司持续处于亏损状态，将可能对上市公司的经营业绩造成一定不利影响。 一、交易概述 2023 年 9 月 12 日,江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科 技"）子公司江苏雅克半导体材料有限公司（以下简称"雅克半导体"或"买方"） 与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称"SK enpulse 公司"或"卖方")签署《股权收购 协议》，约定雅克半导体以不超过 500 亿韩元的价格（以 2023 ...

江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第三次会议于 2023 年 9 月 2 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦 春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 《关于对外投资购买资产的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒 体的公告。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于对外 投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资购买资 产的议案》。 证券代码:002409 证券简称 ...