广联达科技股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-017 一、担保情况概述 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广联达数字科技（广州）有限公 司（以下简称"广州数科"）因固定资产建设项目需要，拟向金融机构申请 3-5 年中长期固定资产 项目贷款不超过 2 亿元。广州数科拟提供土地及地上在建工程抵押，公司拟提供连带责任保证担 保或以广州数科公司股权提供担保。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于拟为全资子公司提 供担保的议案》，同意公司为广州数科融资提供连带责任担保或以广州数科公司股权提供担保。 为提高效率，优化担保手续办理流程，上述预计的担保事项在董事会审议通过后，公司董事 会授权公司董事长在上述额度内具体实施。 二、被担保方基本情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 | 日 | 2022 年 | 12 月 | 31 日 | | --- | --- | --- ...

广联达科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10099 号 四、 财务报告内部控制审计意见 广联达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广联达科技股份有限公司(以下简称"广联 达")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是广联达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 我们认为，广联达于 2023 年 12 月 31 ...

广联达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：柴敏刚） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人柴敏刚，硕士研究生学历，曾任上海国际展览公司项目经理，韬睿咨询有限公司资深 顾问、经理、总监、全球合伙人、人力资本业务负责人，韬睿惠悦咨询有限公司全球合伙人、 人力资本业务负责人，永辉超市股份有限公司执行副总裁。现任上海恺讯企业管理咨询有限公 司总裁、管理合伙人。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-029 解释第 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以 及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用豁免初始确认 递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产 产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 广联达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-016 广联达科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 公司及全资或控股子公司拟申请的上述 10 亿元银行授信，授信种类包括但不限于流动资金 贷款、项目贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链票据、票据承兑和贴现、保 理、保函、信用证等。 上述银行授信协议尚未签署，具体授信业务品种、授信额度、授信期限、资金用途、贷款利 率等以授信公司主体与银行最终签订的协议为准。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日 起 12 个月内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与 各银行签署上述授信项下的有关法律文件。 以上授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额将在授信额度内以公司与银行实际发 生的融资金额为准。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次 会议， ...

广联达科技股份有限公司理财产品管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的理财产品交易行为，保 证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》及《广联达科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用效率、 增加公司收益，以闲置资金进行安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品买卖且投资期限 不超过一年的理财行为。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： (一)理财产品交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活动及与公司 主营业务相关的投资需求； (二)理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品；明确起见，本 制度下"理财产品"不包括深圳证券交易所等监管机构明确限制不得投资的产品； (三)公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非 正规机构进行交易； (四)必须以公司名义设立理财产品账户 ...

广联达科技股份有限公司审计监察管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广联达科技股份有限公司（以下称"公司"）审计监察工作,保证 工作质量，明确审计监察机构和人员的职责与权限，提升员工道德水平，强化内部控制，促进 公司经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》及配套指引和其他相关法律法规，并结合公司章程、管理制度和实际情况，特制定本制度。 第二条 审计监察是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制、风险管理的适当性和有效性以及员工的道德遵从水平， 以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 审计监察的范围包括常规审计、专项审计、经济责任审计、内部控制评价、风险 管理审计、员工道德遵从监察等。 第四条 本制度适用于对公司各部门及所属各分支（包括全资子公司、控股子公司、分公 司）的审计监察工作。 第二章 审计监察机构和人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计监察部。审计 监察部是公司的审计 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-012 广联达科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交 易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入公司本 次业绩说明会页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 二〇二四年三月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为了方便广大投资者更加全面、深入地了解广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-16:00 举办 2023 年度业绩说 明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分期权的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二四年三月 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分期权的法律意见书 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所受广联 达科技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）的委托，就广联达 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 注销部分期权 （以下简称"本次注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》深 圳证券交易所相关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并 实施的法律、法规及规范性文件而出具。 本法律意见书 ...

广联达科技股份有限公司 | 原章程条款 | | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 万 | 公司注册资本为人民币 119,038.7653 | 第六条 公司注册资本为人民币 166,486.9506 | | | 元。 | | 万元。 | | | 第十五条 | 经依法登记，公司的经营范围：许可 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许 | | | 经营项目为互联网络信息服务（除新闻、出版、教育、 | | 可经营项目为互联网信息服务；第二类增值电信业 | | | 医疗保健、药品、医疗器械以外的内容；含利用自有 | | 务；出版物零售。一般经营项目为技术服务、技术 | | | 网站发布网络广告）、第二类增值电信业务。一般经营 | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目为出版物零售；技术开发、技术转让、技术咨询、 | | 数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发； | | | 技术推广、技术服务、技术培训；数据处理；基础软 | | 会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发 | | | 件服务、应用软件服务；软件开发；会议服务 ...