证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-013 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会 议的通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长 袁正刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事刘谦先生因工作原因委托董 事吴佐民先生代为参会，董事云浪生先生、独立董事程林先生以通讯形式参会；公司监事、董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

经核查独立董事马永义、柴敏刚、程林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十五日 广联达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广联达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马永义、柴敏刚、程林的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 1 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二四年三月 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的法律意见书 致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。受广联达 科技股份有限公司（以下简称"广联达"、"公司"）的委托，本所律师就广 联达 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 回购注销部分 限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《管理办法》深圳证券交易所相 关监管指南等在本法律意见书出具日以前中国（为出具本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、 法规及规范性文件而出具。 本法律意见书仅就公 ...

广联达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事 会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、 诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经 营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股 | | 2023 年 1 | 第五届监事会第二 | 票实施第二期解除限售的议案》 | | 月 9 日 | 十五次会议 | 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第一 | | | | 期解除限售的议案》 | | 2023 年 3 | 第五届监事会第二 | | | | | 1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | 3 ...

广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年三月 广联达：独立董事专门会议制度 广联达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

广联达科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：马永义） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《广联达科技股份有限公司独立董事工作制度》， 本人作为广联达独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行 说明。请予审查。 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人马永义，管理学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专 家，中国会计学会理事，第一届及第二届企业会计准则咨询委员会委员。曾任黑龙江省证券公 司投资银行部副总经理，中植企业集团有限公司总会计师，中融国际信托有限公司监事会主席。 现任北京国家会计学院教师管理委员主任。本人自2020年4月起任广联达独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳 证券交易所备案审查。本人未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任广联 达独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-027 广联达科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经公司慎重评估和考察，提议续聘立信为公司 2024 年度的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会 第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 ...

广联达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 二○二三年度 关于广联达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10101号 我们接受委托，对后附的广联达科技股份有限公司（以下简称"广 联达"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 广联达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31 ...

广联达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年 度盈利预测，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性， 请投资者注意投资风险。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年经营计划，以稳健经营为方针 指导，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2024 年度财务预算。具体报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合 2023 年 度经审计的业绩，以及 2024 年度公司生产经营计划，在公司 2024 年全面预算的基础上，按合 并报表要求编制的。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属的分、子公司。 三、基本假设 四、2024 年度主要经营目标及重要举措 资源聚焦的核心思路是优化资源配置，聚焦核心产品、重点区域、重点客户。 核心产品包括算量、计价、工程信息等成熟型产品力争稳步增长、提升利润；工程数据、 清标产品、数维设计、劳务管理、物料管理、斑马进度等成长型产品快速规模化、贡献收入。 重点区域包括北 ...

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第 七次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-021 广联达科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 1、2021 年 9 月 1 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董 事发表了独立意见，公司第五届监事会第十一次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 2、2021 年 9 月 17 日，公司 2021 ...